Pramprojektas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas eilinis visuotinis AB „Pramprojektas“ akcininkų susirinkimas

AB „Pramprojektas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis
visuotinis AB „Pramprojektas“ (registruotas K.Donelaičio g. 60, LT-44248
Kaunas, įmonės kodas 133873358) akcininkų susirinkimas, kuris įvyks 2010 m.
balandžio 15 d. 14.00 val. Kaune, K.Donelaičio g. 60, bendrovės posėdžių
salėje. Akcininkų registracijos pradžia 13.00 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. 2009 m. bendrovės veiklos metinis pranešimas.
2. Bendrovės auditoriaus išvada.
3. 2009 m. bendrovės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2009 m. bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.
5. Stebėtojų tarybos rinkimai.
6. Bendrovės akcijų išbraukimas iš AB „NASDAQ OMX Vilnius“ papildomo prekybos
sąrašo. 
7. Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas.
8. Asmens, kuris teiks privalomą oficialų pasiūlymą, tvirtinimas.
9. Audito įmonės rinkimai ir paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2010 m.
balandžio 8 d. Dalyvauti ir balsuoti šaukiamame eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. 

Teisių apskaitos diena - 2010 m. balandžio 29 d. Turtines teises turi asmenys,
kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio
visuotinio akcininkų susirinkimo bus bendrovės akcininkai. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu
turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų
priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo klausimo. 
Siūlymus papildyti visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai turi
pateikti raštu, juos siunčiant registruotu paštu arba pristatyti į bendrovės
buveinę adresu K.Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas (2 aukštas). Darbotvarkė
papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio
akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar
susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo
darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų
narius, audito įmonę. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu,
juos siunčiant registruotu paštu arba pristatyti į bendrovės buveinę adresu
K.Donelaičio g. 60, LT-44248 Kaunas (2 aukštas). 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu. Klausimai gali
būti siunčiami registruotu paštu, pateikiami elektroniniu paštu
info@pramprojektas.lt arba pristatomi į bendrovės buveinę ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  Kiekvienas akcininkas turi
teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo
vardu susirinkime. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi
tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliotas
asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. 

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu,
užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja,
bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Tinkamai užpildytas
bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi
būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu ar pristatant į bendrovės buveinę
aukščiau nurodytu adresu. 

Su susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susiję dokumentai bei sprendimų dėl
kiekvieno darbotvarkės klausimo projektai pateikiami bendrovės internetiniame
puslapyje. 
http://www.pramprojektas.lt 


AB „Pramprojektas“ valdyba