Takoma Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU TAKOMA OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Takoma Oyj             Pörssitiedote       25.4.2016 klo 14.00


Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen
toisen tilintarkastajan valitsemista varten. Kokous pidetään torstaina
toukokuun 19. päivänä 2016 alkaen klo 10.00 Technopolis Oyj Yliopistonrinne
osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30. 


A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Toisen tilintarkastajan valinta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 2.2.2016 yhtiön toiseksi
tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen tilikaudelle 1.11.2015–31.10.2016.
Tilintarkastuslain 5 luvun 1 §:n mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
yhteisön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi
olla enintään seitsemän vuotta. KHT Markku Launis on ilmoittanut, ettei voi
toimia yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 1.11.2015–31.10.2016, koska tämä
olisi hänen kahdeksas peräkkäinen toimikausi. Tästä syystä Takoma Oyj järjestää
ylimääräisen yhtiökokouksen 19.5.2016 päättämään toisen tilintarkastajan
valinnasta. 

Hallitus esittää, että KHT Markku Launiksen tilalle valitaan KHT Janne Nurmela.

7. Kokouksen päättäminen



B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu on saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.takoma.fi. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.6.2016 alkaen. 



C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.5.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 16.5.2016 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a. sähköpostin kautta osoitteella milla.store@pano  staja.fi
b. kirjeitse osoitteeseen Takoma Oyj, c/o Panostaja O  yj Milla Store,
Kalevantie 2, 33100 Tampere. 

Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa
osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.
Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Takoma Oyj, c/o Panostaja, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
9.5.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 16.5.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 16.5.2016 klo
10.00 mennessä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.4.2016 yhteensä 15.664.266 osaketta
ja ääntä. 

Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopoliksen parkkipaikoilla ja
lähistöllä sijaitsevien Tullin ja Hämpin parkkihalleissa. 



Tampereella 25. päivänä huhtikuuta 2016

TAKOMA OYJ:N HALLITUS

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Lilja, Takoma Oyj, 0400 244 040