Caverion Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Caverion Oyj Pörssitiedote 12.6.2024 klo 14.45

Caverion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen
päätökset

Caverion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 12.6.2024 Vantaalla.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2023 sekä
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous
päätti myös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta,
toimielinten palkitsemisraportin ja päivitetyn palkitsemispolitiikan
hyväksymisestä sekä hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Edelleen
yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.caverion.fi/yhtiokokous viimeistään 26.6.2024 mennessä.

Osingonjako

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan tilikaudelta 2023 ei
makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano
Yhtiökokous valitsi hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yhden (1)
varajäsenen. Mikael Aro ja Hans Petter Hjellestad valittiin uudelleen
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gustaf Behmer hallituksen varajäseneksi
toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy
vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen palkkiot
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten,
että (i) hallituksen puheenjohtajaksi valittavalle jäsenelle maksetaan palkkiota
60.000 euroa vuodessa (joka maksetaan samansuuruisissa erissä kuukausittain
toimikauden ajan), ja että (ii) hallituksen varsinaiselle jäsenelle ja
varajäsenelle ei makseta palkkiota.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n uudelleen yhtiön
tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy tulee lisäksi toimimaan yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudelta 2024. Edellä mainituista Ernst &
Young Oy:lle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Caverion Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 12.6.2024 välittömästi
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi
keskuudestaan Mikael Aron hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Mikael Aro (tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja) ja Hans Petter Hjellestad (tarkastusvaliokunnan jäsen).

Hallituksen henkilöstövaliokuntaan kuuluvat Hans Petter Hjellestad
(henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja) ja Mikael Aro (henkilöstövaliokunnan
jäsen).

CAVERION OYJ

Jakelu:NasdaqHelsinki, keskeiset tiedotusvälineet,www.caverion.fi

Yhteydenotot:

Elina Kaura, Lakiasiainjohtaja, p. +358 40 722 3334, elina.kaura@caverion.com
Noora Koikkalainen, Sijoittajasuhdejohtaja, p. +358 50 562 6552,
noora.koikkalainen@caverion.com

Caverion lyhyesti

Caverion on älykkään ja kestävän rakennetun ympäristön asiantuntija, joka
mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia. Asiakkaat voivat luottaa
osaamiseemme kiinteistöjen, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten
prosessien koko elinkaaren ajan: perus- ja älyteknologioiden asennuksesta sekä
huollosta ja kunnossapidosta palvelujen johtamiseen sekä asiantuntija- ja
suunnittelupalveluihin ja digitaalisiin ratkaisuihin. Palvelemme asiakkaitamme
10 maassa, Pohjois- ja Keski-Euroopassa, noin 15 000 caverimme voimin.
Liikevaihtomme vuonna 2023 oli noin 2,5 miljardia euroa.

Assemblin Caverion Group muodostettiin huhtikuussa 2024 Assemblinin ja
Caverionin yhdistyttyä Pohjois-Euroopan johtavaksi konserniksi teknisissä
palveluissa ja asennuksissa. Lähes 22 000 ammattilaistamme 10 maassa jakavat
innon älykkäisiin ja kestäviin ratkaisuihin. Liikevaihtomme on yhteensä noin 3,8
miljardia euroa.

www.caverion.fi @CaverionSuomi
www.assemblincaverion.com

#Caverion #BuildingPerformance #energiaviisaus
#AssemblinCaverionGroup #Strongertogether

Attachments:

05301876.pdf