Finnlines - Yhtiökokouskutsu

Finnlines Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Finnlines Oyj  Pörssitiedote 27.3.2009 klo 08.55


Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen


Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 15.4.2009 klo 12.30 Hotelli Radisson SAS Royalissa,
Runeberginkatu 2, Helsinki.  Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
alkaa klo 11.30. 

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 64 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. 

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 64 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa. 

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiökokouksessa valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 

13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 64 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsene, paitsi
Heikki Laine, joka on ilmoittanut ettei enää ole käytettävissä, valitaan
uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti
Pankakoski, Olav K Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. 

14. Tilintarkastajan valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 64 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä,
ehdottavat yhtiökokoukselle Deloitte & Touche Oy:n uudelleen valintaa yhtiön
tilintarkastajaksi vuodelle 2009. 

15. Osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle
Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhdessä tai
useammassa erässä päättämään osakeannista. 

Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien
osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien
osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. 

Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää
oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti. 

Tällä valtuutuksella peruutetaan yhtiökokouksen hallitukselle viime vuoden
yhtiökokouksessa 20.5.2008 antama valtuutus päättää osakeannista. 

16. Muutos yhtiöjärjestyksen 10 §:ään
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan
seuraavaan muotoon: "Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä
valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta
ennen yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta."

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Finnlines Oyj:n
Internet-sivuilla www.finnlines.com . Tiedot yhtiön tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta löytyvät myös yhtiön
Internet-sivuilta viikosta 14 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 3.4.2009 rekisteröity Euroclear
Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.  Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,
tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 14.4.2009 klo 16, johon mennessä
ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.  Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua
joko kirjallisesti osoitteella Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181
Helsinki, puhelimitse numeroon 010 343 4404, sähköpostilla osoitteeseen
IR@finnlines.com tai faksilla numeroon 010 343 4425. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite tai
sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan
nimi.osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.  Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.  Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osakerekisteriin (osoitteella:
Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki) ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 3.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 

4. Muut ohjeet/tiedot
Kokouskutsun päivänä 27.3.2009 Finnlines Oyj:n osakkeiden kokonaislukumäärä on
yhteensä 40 691 958 osaketta ja äänten kokonaislukumäärä on 40 691 958 ääntä.
Yhtiökokouksen ovet avataan klo 11.30, jolloin kokousosallistujat ovat
tervetulleita myös kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen. 

Helsinki 27.3.2009



Finnlines Oyj

Hallitus



Jakelu
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet