Amer Sports - Pörssitiedote

Amer Sports Oyj: ehdotuksia yhtiökokoukselle

Amer Sports Oyj        PÖRSSITIEDOTE 6.2.2009 klo 10.15

Amer Sports Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen torstaina 5.3.2009 klo 14.00. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan torstaina 12.2.2009. Hallitus sekä
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat tekevät
yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,16 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä tiistaina 10.3.2009 on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko
maksetaan tiistaina 17.3.2009.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan
samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 000 euroa,
varapuheenjohtajalle 50 000 ja jäsenille 40 000 euroa vuodessa.
Kokouksista ja valiokuntatyöskentelystä ei makseta lisäpalkkioita.
40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 %
maksetaan rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka valittaisiin Anssi Vanjoki, Ilkka Brotherus,
Pirjo Väliaho, Martin Burkhalter, Christian Fischer ja Bruno Sälzer
sekä uudeksi jäseneksi Hannu Ryöppönen. Valittavan hallituksen
toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn
kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla
www.amersports.com. Uudeksi jäseneksi esitetyn Hannu Ryöppösen tiedot
ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko Malinen, KHT.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään enintään 6 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan OMX Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear
Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä tai yhtiöllä pidettäviksi,
muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voidaan luovuttaa joko maksua vastaan ("Maksullinen Osakeanti") tai
maksutta ("Maksuton Osakeanti").

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään
14 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 6 000 000 yhtiön
hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus voi myös antaa erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat
saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä
merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen
("Vaihtovelkakirja"). Erityisten oikeuksien perusteella annettavien
osakkeiden enimmäismäärä on 14 000 000 kappaletta siten, että
enimmäismäärä sisältyy edellisessä kappaleessa esitettyihin
osakkeiden enimmäismääriin.

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa
- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään
omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmiä.

Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta
ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Hallitus voi päättää Maksuttomasta Osakeannista myös yhtiölle
itselleen.

Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittujen/hankittavien omien osakkeiden
lukumäärän kanssa olla enintään 6 000 000 kappaletta.

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta
luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus osakkeiden antamiseen ja omien osakkeiden luovuttamiseen on
voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

AMER SPORTS OYJ
Viestintä


Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
www.amersports.com


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com


AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic, Suunto, Mavic ja Arc'teryx. Amer Sports tarjoaa teknisesti
edistyksellisiä, suoritusta parantavia urheiluvälineitä
aktiiviharrastajille. Toimintaa tasapainottavat monipuolinen
lajivalikoima sekä läsnäolo kaikilla tärkeillä markkinoilla.


LIITE

Hannu Ryöppönen, syntynyt 1952
Ekonomi, Svenska Handelshögskolan, Helsinki 1976

Keskeinen työkokemus
2007-2009 varatoimitusjohtaja, Stora Enso Oyj, Helsinki/Lontoo
2005-2008 talous- ja rahoitusjohtaja, Stora Enso Oyj, Helsinki/Lontoo
2003-2005 talous- ja rahoitusjohtaja, Royal Ahold NV, Amsterdam
1999-2003 talous- ja rahoitusjohtaja, Industri Kapital Group, Lontoo
1998-1999 varatoimitusjohtaja, Ikano Asset Management, Luxembourg
1985-1998 talous- ja rahoitusjohtaja, Ikea Group, Kööpenhamina

Keskeiset muut tehtävät
2005- Hallituksen puheenjohtaja, Altor private equity funds

Attachments:

Amer Sports Oyj: ehdotuksia yhtiökokoukselle.pdf