|
|||
2013-04-09 15:01:00 CEST 2013-04-09 15:01:03 CEST REGULATED INFORMATION Agrowill Group AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Agrowill Group“ 2013 m. balandžio 30 d. šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai2013 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2012 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas: - išklausyta. 2. Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Sprendimo projektas: - patvirtinti Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. Bendrovės 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Sprendimo projektas: - palikti nepaskirstytus 2012 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje. 4. Bendrovės stebėtojų tarybos rinkimai. Sprendimo projektas: -atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą pasibaigus kadencijos laikotarpiui; -išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariais: 4.1. [išrinkto kandidato vardas, pavardė] 4.2. [išrinkto kandidato vardas, pavardė] 4.3. [išrinkto kandidato vardas, pavardė] 4.4. [išrinkto kandidato vardas, pavardė] 4.5. [išrinkto kandidato vardas, pavardė] Pastaba: Bendrovės 2012 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas bus paskelbti atskirai. Su visais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Bendrovės buveinėje - Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, (tel. +370 5 233 53 40) ir bendrovės tinklapyje internete www.agrowill.lt Vladas Bagavičius valdybos pirmininkas 8 5 233 5340 |
|||
|