Finnlines - Yhtiökokouksen päätökset

Finnlinesin varsinainen yhtiökokous 15.4.2009

Finnlines Oyj Pörssitiedote 15.4.2009 klo 15.00


Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi vuoden 2008 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen. 

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi. 

Jäseniksi valittiin uudelleen Atlantica S.p.a.di Navigazionen toimitusjohtaja
Emanuele Grimaldi, Grimaldi Compagnia di Navigazione S.p.a:n toimitusjohtaja
Gianluca Grimaldi, Industria Armamento Meridionalen toimitusjohtaja Diego
Pacella, oik.kand. Antti Pankakoski, oik.lis. Olav K.Rakkenes ja Astrup
Fearnley AS:n toimitusjohtaja Jon-Aksel Torgersen. 
Hallituksen palkkiot päätettiin maksaa seuraavasti: puheenjohtajalle 50 000
euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40 000 euroa vuodessa ja jäsenelle 30 000
euroa vuodessa. 

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy.
Päätettiin myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
laskun mukaan. 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen yhdessä tai useammassa erässä
päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai
useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että
valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 
20 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. 

Tällä valtuutuksella peruutetaan yhtiökokouksen hallitukselle viime vuoden
yhtiökokouksessa 20.5.2008 antama osakeantivaltuutus. 

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta seuraavaan muotoon:"Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen
levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen
yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta."




Finnlines Oyj


Seija Turunen 
varatoimitusjohtaja


JAKELU
Nasdaq OMX, Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet