GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

GEOSENTRIC OYJ    PÖRSSITIEDOTE 1.7.2011 klo 15:45





GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.6.2010 ja tänään 1.7.2011
pidetyssä jatkokokouksessa tehtiin seuraavat päätökset: 



1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tappion
käsitteleminen 



GeoSentric Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tuloslaskelman ja
taseen tilikaudelta 2010. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos kirjataan
edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille, ja että osinkoa ei jaeta. 



2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle



Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle. 



3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen



Varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen palkkiot. Bruttomääräinen
kokouspalkkio on 1.500,00 euroa kultakin kokoukselta, johon hallituksen jäsenet
osallistuvat henkilökohtaisesti. 



Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
heidän kohtuullisen laskunsa mukaisesti. 



4. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen



Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kolme
(3) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Mike Po, Jeffrey B. Crevoiserat
and Vic Franck. 



Hallitus kokoontuu päättämään hallituksen puheenjohtajan valinnasta myöhemmin.



5. Tilintarkastajien valinta



Yhtiökokous päätti valita Ernst & Young Oy:n päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko jatkamaan Yhtiön tilintarkastajana, sekä
PricewaterhouseCoopers Oy:n varatilintarkastajana. 



6. Rahoitusehdotukset



Varsinainen yhtiökokous päätti ehdotetusti vahvistaa Yhtiön hallituksen tekemän
johtavan sijoittajan rahoitusehdotuksen (”Ehdotus”) hyväksymispäätöksen.
Erillisessä pörssitiedotteessa tiedotetusti Yhtiön ryhmä suurimpia
osakkeenomistajia on päässyt yhteisymmärrykseen johtavan sijoittajan kanssa
Ehdotuksen täytäntöönpanosta, vaikuttaen mahdollisesti myös joihinkin
Ehdotuksen ehtoihin. 



7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta ja uusien
osakkeiden, optio-oikeuksien sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien liikkeeseen laskemisesta 



Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
5.0000.000.000 uuden osakkeen, optio-oikeuden ja/tai osakkeisiin oikeuttavan
erityisen oikeuden liikkeeseen laskemisesta, sekä yhtiön osakepääoman
korottamisesta ehdotetun mukaisesti. Hallituksen ehdotus on yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.geosentric.com. 





GeoSentric Oyj





Yhteydenotot lisäinformaation saamiseksi: investors@gypsii.com



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet