|
|||
2009-11-24 13:20:53 CET 2009-11-24 13:21:53 CET REGULATED INFORMATION Utenos Trikotazas AB - Pranešimas apie esminį įvykįŠaukiamas AB,,Utenos trikotažas" neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimasAkcinėje bendrovėje „UTENOS TRIKOTAŽAS“, juridinio asmens kodas 183709468, adresas J.Basanavičiaus g. 122, Utena, šaukiamas neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas Susirinkimo data - 2009-12-17, ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia - 10.00 val., vieta - Basanavičiaus g. 122, Utena. Akcininkų registracijos pradžia - 9:00 val. Valdybos patvirtinta neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė: 1)Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas; 2)Įgaliojimų suteikimas. Valdybos patvirtinti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai: 1)Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas a)Papildyti Bendrovės įstatus 6.7 punktu: „6.7. Visuotinis susirinkimas, priimdamas sprendimą dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo, gali nuspręsti, kad tik gavus išankstinį konvertuojamųjų obligacijų savininko, kuriam priklauso daugiau nei pusė atitinkamos konvertuojamųjų obligacijų emisijos obligacijų, sutikimą, galima priimti šiuos sprendimus: 1)didinti Bendrovės įstatinį kapitalą; 2)išleisti konvertuojamąsias obligacijas; 3)išleisti naujas akcijas ar nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; 4)konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką; 5)išmokėti dividendus arba kitaip paskirstyti Bendrovės pelną (pelno dalį) Bendrovės akcininkams; 6)dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo; 7)pertvarkyti, restruktūrizuoti ar likviduoti Bendrovę; 8)keisti Bendrovės įstatus, jei tai kaip nors įtakotų Visuotinio susirinkimo sprendime dėl konvertuojamųjų obligacijų išleidimo numatytas konvertuojamųjų obligacijų savininkų teises“. b)Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (naujos įstatų redakcijos projektas pridedamas kaip priedas prie protokolo). 2)Įgaliojimų suteikimas Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių Nerijų Vilūną pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo dėl Bendrovės įstatų keitimo realizavimo. Šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2009-12-10. Dalyvauti šaukiamame neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2009-12-10 darbo dienos pabaigoje turėjo AB „Utenos trikotažas“ akcijų. Neeilinio visuotinio akcininkų sušaukimo iniciatorius ir organas, priėmęs sprendimą sušaukti susirinkimą - bendrovės valdyba. Asmuo, dalyvaujantis neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt ne vėliau kaip iki 2009-12-14 darbo dienos pabaigos (16:00 val.). Informuojame, kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Basanavičiaus g. 122, Utena, ne vėliau kaip iki 2009-12-14 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas vėliau, nei nurodyta, ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti neeilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu Basanavičiaus g. 122, Utena, ne vėliau kaip iki 2009-12-03. Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti neeilinio, visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti papildomus narius į bendrovės valdybos narius bei audito įmonę. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2009-12-17 neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu utenos.trikotazas@ut.lt arba pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Basanavičiaus g. 122, Utena, ne vėliau kaip iki 2009-12-14. Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. LR Akcinių bendrovių įstatymo 262 straipsnyje nurodyta informacija bus pateikiama bendrovės internetinėje svetainėje www.ut.lt. AB ,,UTENOS TRIKOTAŽAS” generalinis direktorius Nerijus Vilūnas tel. 8 389 51445 |
|||
|