2009-02-19 07:30:00 CET
2009-02-19 07:30:09 CET
REGULATED INFORMATION
Lännen Tehtaat - Pörssitiedote
HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.2.2009 klo 8.30 HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE I OSINKO Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2008 maksetaan osinkoa 0,85 euroa osaketta kohden. II TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat KHT Hannu Pellinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Tomi Moisio valitaan jatkamaan tilintarkastajina seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. III OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin: Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 185.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Valtuutus käsittää osakkeiden hankkimisen julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sen sääntöjen mukaisesti sekä myös sen ulkopuolella. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen) laissa määrätyin edellytyksin. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. IV OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKEIDEN LUOVUTUSVALTUUDET Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään 947.635 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa hallituksen esityksen antamispäivänä jo olevat omat osakkeet, eli 130.000 osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiökokouksessa 2.4.2009 ehdotettavan hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat osakkeet. Yhtiökokoukselle esitettävän hallituksen omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla osakkeita voitaisiin hankkia yhteensä enintään 185.878 kappaletta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631 757 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta. Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta. Valtuutus käsittää oikeuden - poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttaminen - tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta - päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 2.4.2008 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. V YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevan 2 §:n sekä yhtiökokouskutsua koskevan 10 §:n 1. kappaleen muuttamista seuraavasti: Nykyinen 2 § Yhtiön toimialana on elintarvike-, rehu- ja taimiteknologialiiketoiminnan harjoittaminen ja muu niihin liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Uusi 2 § Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa. Nykyinen 10 § 1. kappale Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 17 päivää ennen yhtiökokousta ja viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää vähintään kahdessa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Uusi 10 §:n 1. kappale Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. LÄNNEN TEHTAAT OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. (010) 402 4001 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.lannen.fi
© 2024 Nasdaq, Inc. All Rights Reserved |