Uponor - Pörssitiedote

Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

Uponor Oyj                                        Pörssitiedote                
               10.2.2011    8.00 


Uponor Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

  -- Tilikauden 2010 osinko on 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 25.3.2011
  -- Hallitukseen kuudes jäsen, ehdolla Ruotsin kansalainen Eva Nygren; muut
     jäsenet ennallaan
  -- Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy
  -- Hallitukselle valtuutus päättää 3,5 milj. oman osakkeen hankkimisesta
  -- Hallitukselle valtuutus päättää osakeannista

Alla kaikki esitykset kokonaisuudessaan. Niiden jäljessä on Eva Nygrenin lyhyt
esittely. 


ASIALISTA NUMERO 10: Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta
päättäminen 

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2010 jaetaan osinkoa 0,55 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 18.3.2011 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2011. 



ASIALISTA NUMERO 12: Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkioita siten, että hallituksen puheenjohtaja saa 71 000 euron,
varapuheenjohtaja 49 000 euron ja jäsenet 44 000 euron vuosipalkkion.
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta
hankittavina Uponor Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Nimitysvaliokunta
ehdottaa, että hallituksen kokouksiin liittyvistä matkoista aiheutuneet kulut
korvataan yhtiön nou­dattaman matkustuskäytännön mukaisesti. 

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
kultakin hallituksen sekä valiokunnan varsinaiselta kokoukselta (poislukien
päätökset ilman kokousta) palkkiona 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä
kokoukselta, 1 200 euroa muualla Euroopassa pidetyltä kokoukselta ja 2 400
euroa Euroopan ulkopuolella pidetyltä kokoukselta. Puhelinkokousten osalta
maksetaan kokouspalkkio jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion
mukaisesti. 



ASIALISTA NUMERO 13: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
kuusi. 



ASIALISTA NUMERO 14:Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen
Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe
Nordin ja Rainer S. Simon sekä uudeksi jäseneksi Eva Nygren. 



ASIALISTA NUMERO 15: Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
tilintarkastajan laskun mukaan. 



ASIALISTA NUMERO 16: Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Deloitte &
Touche Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana
jatkaisi KHT Mikael Paul. 



ASIALISTA NUMERO 17: Nimitystoimikunnan perustamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää perustaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan
hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia
ehdotuksia. Nimitystoimikunnan tehtävänä on: 

  1. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen
     valmistelu;
  2. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan
     ehdotuksen valmistelu;
  3. hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen;
  4. yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäseniä ja jäsenten
     palkitsemisasioita koskevien ehdotusten esittely.

Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai
osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä
hallituksen puheenjohtaja. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä kolmella osakkeenomistajalla, jotka on rekisteröity 31.8.2011
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joiden osuus tämän
osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on
suurin. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen
velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen
omistaja), esittää viimeistään 30.8.2011 yhtiön hallitukselle asiaa koskevan
kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin
rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta
laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan,
nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle
omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimitystoimikunta on
päätösvaltainen kun enemmistö jäsenistä on paikalla. 

Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja
toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. 

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. 

Uponor Oyj:n hallituksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien
edun mukaista, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen
jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun. 



ASIALISTA NUMERO 18: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään, yhden tai useamman
kerran, yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla seuraavasti: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 3 500 000 oman
osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan. Osakkeet voidaan hankkia
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella
kaupankäynnillä on säädetty. 

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 17.3.2010 antaman valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouspäivästä lukien. 



ASIALISTA NUMERO 19: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään,
yhden tai useamman kerran, uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 7 200 000 uuden
osakkeen antamisesta, mikä määrä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ehdoista.
Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti). Valtuutus sisältää mahdollisuuden päättää maksuttomasta osakeannista
yhtiölle itselleen. 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.



EHDOTUS HALLITUKSEN UUDEKSI JÄSENEKSI

Hallitukseen on ehdolla Ruotsin kansalainen, arkkitehti Eva Nygren (s. 1955),
joka on ruotsalaisen insinööritoimisto Swecon tytäryhtiöiden Sweco Sverige AB:n
ja Sweco International AB:n toimitusjohtaja. Sweco tarjoaa muun muassa
rakentamiseen, energian käyttöön ja ympäristöön liittyvien hankkeiden
suunnittelu- ja konsultointipalveluja. 



Uponor Oyj


Lisätiedot:
Reetta Härkki, päälakimies, puh. 020 129 2835





Tarmo Anttila
viestintäjohtaja
puh. 020 129 2852



JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.uponor.fi



Uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten sisäilmasto- ja
putkijärjestelmien toimittajista Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.
Pohjoismaissa Uponor on myös merkittävä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan
järjestelmien toimittaja. Uponor tarjoaa asiakkailleen teknisesti kehittyneitä
ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti kestäviä, turvallisia ja luotettavia.
Uponorissa työskentelee yhteensä noin 3 100 henkilöä 30 maassa. Konsernin
liikevaihto vuonna 2010 oli 750 miljoonaa euroa. Uponorin osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. http://www.uponor.fi