Exel Composites Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Exel Composites Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2025

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE       14.2.2025 klo 9.15

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 26. päivänä 2025 kello 10.00 Original
Sokos Hotel Triplassa osoitteessa Fredikanterassi 1 B, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla
aloitetaan kello 9.30.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata
kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on
esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole
mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita
puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa
kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai
osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuoden
2024 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Hallitus ehdottaa yhtiön palkitsemisraportin 2024 hyväksymistä. Päätös on
osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Yhtiön palkitsemisraportti 2024 on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa investors-fi.exelcomposites.com/agm viimeistään 5.3.2025.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheenjohtajalle 45 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja
kullekin muulle hallituksen jäsenelle 21 000 euroa (edellisvuonna 21 000 euroa).

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 1 500 euron (edellisvuonna 1
500 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja
toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta
hallitustehtävästä sekä kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 000 euron
(edellisvuonna 1 000 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin
hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän
kestoisesta hallitustehtävästä. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle
maksettaisiin 1 500 euron (edellisvuonna 1 500 euron) suuruinen kokouspalkkio
kustakin komitean kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön
osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä.
Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 18 000 euroa, ja
kunkin muun hallituksen jäsenen lukuun hankittavien osakkeiden määrä 8 400
euroa. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen
vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus vuodelta 2025 on julkistettu tai
ensimmäisenä sellaisena ajankohtana tämän jälkeen, kun se soveltuvan
lainsäädännön mukaan on mahdollista. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko
toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan
kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina
maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana.
Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa
varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa maksettu palkkio tai sitä
vastaava rahamäärä jäsenyyden päättymisen jälkeistä toimikautta vastaavalta
ajalta yhtiölle.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Helena Nordman
-Knutson ja Kirsi Sormunen ja uusiksi jäseniksi valitaan Christian Busdiecker ja
Elisabeth Larsson. Nykyisistä jäsenistä Petri Helsky ja Jouko Peussa ovat
ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle
toimikaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen Jouni
Heinosen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa investors-fi.exelcomposites.com/agm.

14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan ja
kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotettu
tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan. Ernst & Young Oy on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Eerolan.

Hallitus on valmistellut ehdotuksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16
artiklan mukaisesti. Kuten EU:n tilintarkastusasetus edellyttää, hallitus
vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta, ja
ettei hallitusta ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16
artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kaltaista sopimuslauseketta, jolla
yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

Hallitus ehdottaa edelleen varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Ehdotettu kestävyystarkastusyhteisö on antanut
suostumuksensa valintaan. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi
kestävyystarkastajaksi kestävyysraportointitarkastaja Timo Eerolan.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 5 300 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä ehdoista.

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäviksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
10 650 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista, ja/tai enintään 5 300 000 yhtiön omaa osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön
henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2026 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt
käyttämättä olevat valtuutukset osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.exelcomposites.com. Yhtiön vuositilinpäätös, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla 5.3.2025. Päätösehdotukset ja vuositilinpäätös ovat myös
nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön
internetsivuilla viimeistään 9.4.2025 alkaen.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

 1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 14.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 17.2.2025 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.3.2025 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a)      Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa investors
-fi.exelcomposites.com/agm. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;

b)      sähköpostitse toimittamalla Yhtiön verkkosivulla saatavilla oleva
ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen
agm@innovatics.fi;

c)      postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivulla saatavilla oleva
ilmoittautumislomake ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Exel Composites Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Exel
Composites Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin klo 9.00-12.00 ja klo 13.00-16.00.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.3.2025 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta
ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoitusajan
päättymistä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua kokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet
-palvelua.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
investors-fi.exelcomposites.com/agm. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Exel Composites Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
17.2.2025 klo 10.00 - 19.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoon voi äänestää seuraavilla tavoilla:

a)      yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa investors
-fi.exelcomposites.com/agm. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin
ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.

b)      sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi,
tai

c)      postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous / Exel Composites Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
investors-fi.exelcomposites.com/agm.

 5. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa investors
-fi.exelcomposites.com/agm.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiö järjestää ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata
kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että
pelkkä kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista
varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien
käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Verkkolähetyksen seuraaminen
edellyttää ilmoittautumista yhtiökokoukseen tämän kutsun kohdan C.1. mukaisesti.
Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta on mahdollista vain
osakkeenomistajille, jotka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja jotka ovat
ilmoittautuneet yhtiökokoukseen tai kokouksen seuraamiseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Videolinkki verkkolähetyksen seuraamiseen
lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä ilmoittautumisen yhteydessä
annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/ tai matkapuhelinnumeroon päivää ennen
kokousta kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet
yhtiökokoukseen tai kokouksen seuraamiseen.

Exel Composites Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 106 728 395 osaketta ja
ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa on yhteensä 642 899 omaa osaketta.

Vantaalla, 14.2.2025

Exel Composites Oyj
Hallitus
Lisätietoja:

Lilli Riikonen, sijoittajasuhdepäällikkö
investor@exelcomposites.com
puh. 050 351 1128

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä
valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä
kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla.
Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut
komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla
maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja
kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä
maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme.
Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.