|
|||
2013-03-21 14:15:00 CET 2013-03-21 14:15:22 CET REGULATED INFORMATION Rautaruukki - PörssitiedoteRautaruukki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksetRautaruukki Oyj Pörssitiedote 21.3.2013 klo 15.15 Yhtiökokous/päätökset Rautaruukki Oyj:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti vuodelta 2012 maksettavaksi osinkoa 0,20 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallituksessa jatkavat Kim Gran, Liisa Leino, Matti Lievonen, Saila Miettinen- Lähde sekä Jaana Tuominen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin vuorineuvos Timo U. Korhonen ja toimitusjohtaja Matti Kähkönen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kim Gran uudelleen ja varapuheenjohtajaksi Matti Lievonen. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2012. Rautaruukki Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 483 osakkeenomistajaa. Osinko Rautaruukki Oyj:n yhtiökokous vahvisti vuodelta 2012 maksettavaksi osinkoa 0,20 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 26.3.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi päätettiin 4.4.2013. Hallitus Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin seitsemäksi (7). Hallituksessa jatkavat toimitusjohtaja Kim Gran, toimitusjohtaja Liisa Leino, toimitusjohtaja Matti Lievonen, rahoitus- ja talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Saila Miettinen-Lähde sekä konserni- ja toimitusjohtaja Jaana Tuominen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin vuorineuvos Timo U. Korhonen ja toimitusjohtaja Matti Kähkönen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kim Gran uudelleen ja varapuheenjohtajaksi Matti Lievonen. Hallituksen palkkiot Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 72 000 euroa, varapuheenjohtajan 44 000 euroa ja jäsenten 34 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkioksi 600 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina, jotka hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2013 on julkistettu. Tilintarkastaja Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous myönsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallitukselle valtuuden yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan hankkia enintään 12 000 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Osakeantivaltuutus Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus käsittää enintään 14 000 000 osaketta. Hallituksella on oikeus luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Nimitystoimikunnan perustaminen Yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle. Päätös nimitystoimikunnan perustamisesta ja sen tehtävistä on voimassa toistaiseksi. Yhtiökokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja yhtiön internet-sivuilla www.ruukki.fi viimeistään 4.4.2013. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla. Rautaruukki Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä Tarkastusvaliokunta Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Matti Lievosen sekä jäseniksi Timo U. Korhosen, Liisa Leinon ja Saila Miettinen-Lähteen. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta Hallitus valitsi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi Kim Granin sekä jäseniksi Matti Kähkösen ja Jaana Tuomisen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Lisätietoja: Sakari Tamminen, toimitusjohtaja, puh. 020 592 9075 Olli Huuskonen, hallituksen sihteeri, puh. 020 59 29300 Rautaruukki Oyj Taina Kyllönen Markkinointi- ja viestintäjohtaja JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.ruukki.fi Ruukki on erikoistunut teräkseen ja teräsrakentamiseen. Toimitamme asiakkaillemme energiatehokkaita teräsratkaisuja: paremmin rakennettuja ympäristöjä asumiseen, työhön ja liikkumiseen. Meillä on noin 9 000 työntekijää sekä laaja jakelu- ja jälleenmyyntiverkosto noin 30 maassa, muun muassa Pohjoismaissa, Venäjällä ja muualla Euroopassa sekä kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Amerikassa. Liikevaihto vuonna 2012 oli 2,8 miljardia euroa. Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). www.ruukki.fi [HUG#1687095] |
|||
|