Biofuture AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2014 04 25 PRANEŠIMAS AB „Biofuture” visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai

1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2013 m. veiklą.
Sprendimas: Išklausytas Bendrovės 2011 metų metinis pranešimas. 

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį
ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 

3. Pelno (nuostolių) paskirstymas.
Sprendimas: Patvirtinti 2013 metų Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas finansinių metų
pabaigoje: (22 331 140,-  Lt) (6 467 545 EUR); 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (nuostolis): (7 514 894 Lt) (2 176 464
EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) -  nėra; 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) -  0 Lt (0 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt  (0 EUR);  
8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra;  
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra;  
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,
perkeliamas į kitus finansinius metus: (7 514 894 Lt) (2 176 464 EUR). 

4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Sprendimas: Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti
Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2014 metus auditą. Nustatyti audito
paslaugų atlyginimo dydį  45 000 Lt. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių
pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers".