eQ Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

eQ OYJ                                                                         
  PÖRSSITIEDOTE 

27.3.2014, klo 18:45



eQ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin torstaina 27. maaliskuuta 2014
Helsingissä, teki päätöksen seuraavista asioista: 



Tilinpäätöksen vahvistaminen

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, sisältäen
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
vuodelta 2013. 



Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan
0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 1.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.4.2014. 



Vastuuvapaus hallitukselle ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.



Hallituksen jäsenten lukumäärän, jäsenten valitseminen ja hallituksen jäsenten
palkkiot 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan eQ Oyj:n hallitukseen valitaan viisi jäsentä ja
jäseniksi valittiin uudelleen Nicolas Berner, Christina Dahlblom, Georg
Ehrnrooth, Ole Johansson sekä Jussi Seppälä toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti, että
hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 3 300 euroa ja jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa ja että
matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön
mukaan. Kokouksessaan heti yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi Ole
Johanssonin hallituksen puheenjohtajaksi. 



Tilintarkastajat ja tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT yhteisö KPMG Oy
Ab. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii
KHT Raija-Leena Hankonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön
hyväksymän laskun perusteella. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: Hallitus
valtuutettiin päättämään enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä
vastaa noin 2,74 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun
päivämääränä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla, jolloin hankinnat vähentävät voitonjakoon käytettävissä olevia
varoja. Osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeille
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan tai sitä alhaisempaan hintaan. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa, investointien
tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä. 



Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.000.000
osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai
antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,72 prosenttia yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. 

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman
vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin
edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös
maksuton. 

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä. 



Helsinki 27.3.2014



eQ Oyj

HALLITUS



Lisätietoja: Toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 500 4366

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, www.eQ.fi



eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan
keskittyvä suomalainen pörssiyhtiö. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia
varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot) sekä instituutioasiakkaille että
yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 6,7 miljardia
euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja
kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. 

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.