Dovre Group Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Dovre Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Helsinki, 2014-03-27 18:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Dovre Group Oyj             
  Pörssitiedote                                             27.3.2014 klo 19.50 

Dovre Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Dovre Group Oyj:n 27.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden
2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti
hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,02 euroa osakkeelta sekä
ylimääräistä osinkoa 0,05 euroa osakkeelta sekä hyväksyi ehdotukset hallituksen
valtuutuksiksi koskien omien osakkeiden hankkimista, osakeantia ja
optio-oikeuksista päättämistä. 

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen
Dovre Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2013
päättyneeltä tilikaudelta. 

Osinko
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta 2013 maksettavan
osingon määräksi 0,02 euroa osakkeelta sekä ylimääräisen osingon määräksi 0,05
euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 1.4.2014 ja osinko maksetaan
8.4.2014. 

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota
35.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25.000 euroa ja hallituksen
jäsenelle 22.00 euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset
matkakustannukset. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille
hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta Dovre Group Oyj:n osakkeita
NASDAQ OMX Helsinki Oyj:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai
vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita. 

Hallituksen lukumääräksi päätettiin viisi jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Rainer Häggblom, Ilari Koskelo ja Hannu Vaajoensuu sekä uusina
jäseninä Arja Koski ja Tero Viherto. FM Arja Koski toimii liikkeenjohdon
konsulttina Talent Vectiassa, ja DI Tero Viherto työskentelee finanssialan
yritysjärjestelyihin ja strategiakonsultointiin erikoistuneessa Schengen
Advisors Oy:ssä. 

Tilintarkastaja
Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko
Järventausta. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hyväksytyn laskun
mukaan. 

Valtuutus omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6.200.000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia
käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai
osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin
luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen
liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja kumoaa
aikaisemmin annetun hankkimisvaltuutuksen. 

Valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien
antamisesta 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten,
että uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Uudet osakkeet voidaan
antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet voidaan
antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua
vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen
erityisen painava taloudellinen syy. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä
enintään 12.400.000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan
luovuttaa enintään 6.200.000 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien
osakkeiden lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien
osakkeiden lukumäärän kanssa olla enintään 6.200.000. 

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle
siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen
merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Yhtiön antamien
erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 5.000.000, joka määrä sisältyy edellä mainittuun uusia
osakkeita koskevaan enimmäismäärään. 

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista
valtuutuksista liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2015 saakka ja
kumoaa aikaisemmin annetun valtuutuksen. 

Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Dovre Groupin internet-sivuilla
osoitteessa www.dovregroup.com viimeistään kahden viikon kuluttua
yhtiökokouspäivästä. 



Dovre Group Oyj
Tarja Leikas, vt. toimitusjohtaja, CFO
puh. 020 436 2000
etunimi.sukunimi@dovregroup.com

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen
palveluiden toimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Project
Personnel ja Consulting. Vuonna 2013 Dovre Group -konsernin liikevaihto oli
98,5 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 470 henkilöä.
Dovre Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsingissä (tunnus: DOV1V). 

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dovregroup.com