2014-04-04 11:03:13 CEST

2014-04-04 11:04:15 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB GUBERNIJA eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai 


Siauliai, Lithuania, 2014-04-04 11:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Gubernija“,
juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g. 179, Šiauliai,
valdyba patvirtino 2014 m. balandžio 25 d. 10.00 val. šaukiamo eilinio
akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Gubernija“ ofise ( Dvaro g. 179,
Šiauliai, 1 aukštas), sprendimų projektus: 

Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas.

Konstatuojama, kad Bendrovės 2013 metų metinis pranešimas išklausytas.

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

Nepriklausomo auditoriaus išvados.

Konstatuojama, kad nepriklausomo auditoriaus išvados išklausytos.

Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.

Bendrovės 2013 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

Siūlomas sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2013 metų metinę finansinę atskaitomybę.

Bendrovės 2013 metų rezultato paskirstymas.

Siūlomas sprendimų projektas:

Palikti nepaskirstytą Bendrovės 2013 metų rezultatą.

Audito komiteto tvirtinimas.

Siūlomas sprendimų projektas:

Audito komiteto nariais tvirtinti: Rolandą Lideikį, Audronę Neimantaitę ir
Mantą Sindžiūną. 

Audito įmonės rinkimas 2014 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir
apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

Siūlomas sprendimų projektas:

AB „Gubernija“ 2014 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkti UAB
„Baltijos auditas“, įmonės kodas 124564124. 

Įgalioti Bendrovės generalinę direktorę sudaryti audito paslaugų sutartį,
audito paslaugų apmokėjimui skiriant 20 000 Lt, neįskaitant PVM. 



AB GUBERNIJA
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900