Biofuture AB - Metinė informacija

Metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė ir 2009 04 28 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Pranešimai
Data:20.04.2009	Birža: VSE	  Biofuture 

Metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė ir 2009 04 28 eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektai. 

AB „Biofuture“ metinis pranešimas, finansinė atskaitomybė ir 2009 04 30 eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai. 
Pateikiame AB „Biofuture“ 2008 metinį pranešimą ir audituotą 2008 m. Bendrovės
metinę finansinę atskaitomybę (Priedai) bei 2009 04 30 sušaukto AB „Biofuture“
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektus. 
AB „Biofuture“ valdyba parengė sprendimų projektus 2009 04 30 eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Sprendimų projektuose
siūloma: 
1. Patvirtinti Bendrovės metinį pranešimą apie 2008 m. veiklą. 
2. Patvirtinti 2008 metų Bendrovės finansinė atskaitomybę ir auditoriaus išvadą
dėl Bendrovės finansinės atskaitomybės. 

3. Patvirtinti 2008 metų Bendrovės pelno nuostolių paskirstymą:
1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis (pelnas arba nuostolis)
finansinių metų pabaigoje - 812 697Lt (235 373 EUR);; 
2) Grynasis finansinių metų rezultatas (pelnas arba nuostolis)- -419 104 Lt 
(-121 381 EUR); 
3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) - nėra. 
4) Pervedimai iš rezervų  - nėra;  
5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių
nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 
6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)   393 593 Lt (113 992 EUR);
7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0  Lt  (0 EUR);   
8) Akcinės bendrovės pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
nėra; 
9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 
10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 0 Lt ( 0  EUR) 
11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų
tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 
12) Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus - 393 593 Lt (113 992 EUR). 

4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų.
Išrinkti UAB “PricewaterhouseCoopers" atlikti Bendrovės auditą už 2009
finansinius ūkinius metus. Nustatyti audito paslaugų kainą ne daugiau kaip 53
000 Lt (15 350 EUR) ir PVM.  Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių
pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers".