Sponda - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sponda Oyj
Pörssitiedote                       25.1.2017 klo 10:30


Spondan nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt
ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 20.3.2017, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan seitsemän varsinaista jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan vuoden
2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet
Kaj-Gustaf Bergh, Christian Elfving, Paul Hartwall, Outi Henriksson, Leena
Laitinen, Juha Metsälä ja Raimo Valo. Nimitystoimikunta toteaa, että hallituksen
nykyisistä jäsenistä Arja Talma ei ollut enää käytettävissä hallituksen
jäseneksi.

Nimitystoimikunta on ehdotuksessaan huomioinut yhtiön määrittelemät hallituksen
monimuotoisuutta koskevat periaatteet.

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle,
että palkkioita ei muuteta, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä
toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  * hallituksen puheenjohtajalle 66 000 euroa
  * hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja
  * kullekin hallituksen jäsenelle 33 000 euroa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouksista maksetaan
hallituksen puheenjohtajalle kokouspalkkiona 1 000 euroa ja hallituksen
jäsenille 600 euroa osallistutulta kokoukselta. Nimitystoimikunta ehdottaa, että
hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa osallistutulta valiokunnan kokoukselta
ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1 000 euroa osallistutulta
tarkastusvaliokunnan kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan
markkinoilta hankittavina Sponda Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden
viikon kuluessa siitä, kun Sponda Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2017 on
julkistettu. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että matkakustannukset
korvataan Verohallinnon hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Nimitystoimikunnan ehdotus toimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Nimitystoimikunta päätti ehdottaa hallitukselle, että hallitus sisällyttäisi
varsinaisen yhtiökokouksen 2017 kokouskutsuun nimitystoimikunnan työjärjestyksen
muutoksen. Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava: Nimeämisoikeus
nimitystoimikuntaan määräytyy varsinaista yhtiökokousta edeltävänä
kalenterivuonna 31.8. ajankohdan mukaisen omistuksen perusteella ja toimikunnan
jäsenen toimikausi alkaa jäsenen toimikuntaan nimeämisestä ja päättyy vuosittain
uuden toimikunnan tultua nimetyksi.

Sponda Oyj:n hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan
yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan jäseninä olivat seuraavat kolme suurinta osakkeenomistajaa
30.9.2016:

Mercator Invest Ab, Kaj-Gustaf Bergh;
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Pekka Pajamo; ja
HC Fastigheter Holding Oy Ab, Ole Johansson.



Lisätietoja: Kaj-Gustaf Bergh, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja, puh. 040 524 7730.



Sponda Oyj

Kari Inkinen
Toimitusjohtaja


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi



Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut
kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja
kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,
jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan
sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava
pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

[]