Finnair Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Finnair Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Finnair Oyj           Pörssitiedote               25.1.2017 klo 15.15

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 16.3.2017
pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi
vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen
jäsenistä Maija-Liisa Friman, Jussi Itävuori, Jouko Karvinen ja Jaana Tuominen
valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uusina jäseninä
hallitukseen valittaisiin Colm Barrington, Mengmeng Du ja Jonas Mårtensson.
Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään,
ja kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
omistajista. Hallituksen jättävät nykyiset jäsenet, Klaus Heinemann, Gunvor
Kronman ja Nigel Turner, ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, että he eivät
ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa
yhtiökokouksessa.

Colm Barrington (s. 1946, MA (Econ), Irlannin kansalainen) on toiminut New
Yorkin pörssissä listatun lentokoneleasingyhtiö FLY Leasing Ltd:n
toimitusjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Hänellä on yli 40 vuoden kokemus
lentoliikenteestä muun muassa irlantilaisesta Aer Lingusista sekä
lentokoneleasingyhtiöistä GPA Group plc, GE Capital Aviation Services ja BBAM
LLC. Barrington jättäytyi hiljattain Aer Lingusin hallituksen puheenjohtajan
tehtävästä International Airlines Consolidated Groupin ostettua yhtiön.
Barrington on IFG Group plc:n ja Hibernia REIT plc:n hallituksen jäsen.

Mengmeng Du (s. 1980, MSc (Econ), MSc (tietojenkäsittelytiede), Ruotsin
kansalainen) on toiminut johtotehtävissä useissa digitaalisissa startupeissa
vuodesta 2008 lähtien, kuten teknologiajohtajana podcast-alusta Acastissa,
operaatioiden, markkinoinnin ja kansainvälisen kasvun johtajana Spotifyssa ja
tuotekehitysjohtajana Stardollissa. Tällä hetkellä Du toimii perustajaosakkaana
IT-tukea tarjoavassa GetGeek-startupissa sekä digitaalisena neuvonantajana
perustamassaan Mimionissa. Du on Skandian ja Netonnet Groupin hallituksen sekä
Ruotsin kansallisen innovaationeuvoston jäsen.

Jonas Mårtensson (s. 1977, MSc Business Admin (liiketoiminnan kehittäminen), MSc
Business Admin (yrittäjyys), Ruotsin kansalainen) on videopeliyhtiö Mojangin
toimitusjohtaja vuodesta 2014 lähtien ja vuosina 2013 ja 2014 sen asiakassuhde-
ja strategiajohtaja. Aikaisemmin Mårtenson toimi eri johtotehtävissä
verkkovedonlyönti- ja peliyhtiö Bettsonissa ja on johtanut useita startup
-yrityksiä viihteen, sosiaalisen median ja rahoituspalvelujen aloilla. Mårtenson
kuului myös Happy Socksin perustajiin.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat
nähtävissä Finnairin verkkosivustossa.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen toimisi hallituksen
puheenjohtajana. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen ja
varapuheenjohtaja vuodesta 2016.

Hallituksen palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät
ennallaan ja olisivat siten seuraavat:

- puheenjohtaja 61 200 euroa

- varapuheenjohtaja 32 400 euroa

- tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32
400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana

- jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi
ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen
kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400
euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset
matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän
puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin
henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2016 osakasluettelon
mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli osastopäällikkö Eero
Heliövaara (puheenjohtaja), valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto;
salkunhoitaja Robin Backman, KEVA ja varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä, Varma.
Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Finnairin hallituksen puheenjohtaja Klaus
Heinemann.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja antaa:

Eero Heliövaara, osastopäällikkö, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto,
p. 029 5160 150

Finnair Oy
Viestintä
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat
Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen
erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa
Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja
Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota
matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota
Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet
sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa
pohjoismainen 4 tähden lentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin
jäsen. Vuonna 2015 Finnairin liikevaihto oli 2 255 milj. euroa ja sen
palveluksessa oli vuoden lopussa 4 800 henkilöä. Finnair Oyj:n osakkeet on
noteerattu Nasdaq Helsingissä.