|
|||
2009-03-31 16:55:36 CEST 2009-03-31 16:56:33 CEST REGULATED INFORMATION Proha - Yhtiökokouksen päätöksetPROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETProha Oyj Pörssitiedote 31.03.2009 klo 17:55 PROHA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Proha Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille. Hallitukseen valittiin seuraavat neljä jäsentä (aakkosjärjestyksessä): Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young. Yhtiökokoukseen osallistui 43 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 32,92 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat ja muut alla mainitut asiat. Yhtiökokouksen päätökset: Tilinpäätöksen vahvistaminen - Yhtiökokous vahvisti Proha Oyj:n vuoden 2008 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen - Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos jätetään omaan pääomaan, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille vastuuvapauden tilikaudelta 2008. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista päättäminen - Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 30.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta, joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010. Palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksestä poiketen, että sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat valintahetkellä työ- tai toimisuhteessa Proha-konserniin, maksetaan palkkiona edellisestä poiketen 300 euroa kokoukselta. Päätöksen mukaan matkakulut korvataan todellisten kustannusten mukaan. Toimitusjohtaja Ilari Koskelo ilmoitti kuitenkin kokouksessa luopuvansa osaltaan kokouskohtaisesta palkkiosta. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen - Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäsenten valitseminen - Yhtiökokous valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt (aakkosjärjestyksessä): Ilari Koskelo, Antti Manninen, Leena Mäkelä ja Hannu Vaajoensuu. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen - Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan valitseminen - Yhtiökokous valitsi jatkamaan yhtiön tilintarkastajana KHT-yhteisö Ernst & Youngin, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttaminen - Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää siten, että kokouskutsu on jatkossa toimitettava viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi päätettiin, että kokouskutsua ei jatkossa julkaista sanomalehdessä. Muutettu yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan kirjallisesti.” Ylikurssirahaston alentaminen - Yhtiökokous päätti, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan ylikurssirahaston kokonaismäärällä, eli 4.780.244,32 eurolla, ja että määrä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää patentti- ja rekisterihallituksen lupaa. Proha Oyj Ilari Koskelo Toimitusjohtaja Lisätietoja: PROHA OYJ Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000 ilari.koskelo@proha.com Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori puh. 020 4362 000 janne.rainvuori@proha.com www.proha.fi JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|