eQ Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

eQ OYJ                                                                         
 PÖRSSITIEDOTE 

14.2.2013, klo 14.20



KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

eQ Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 26.3.2013 klo 16.00 alkaen Hotelli Scandic Marskissa,
osoitteessa Mannerheimintie 10 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 15.00. 

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 

    -Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 56,1 miljoonaa euroa. Hallitus
esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonmaksun täsmäytyspäivänä
2.4.2013 0,12 euroa osaketta kohti. Esitystä vastaava osinko laskettuna
tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 4 355 663,76 euroa. Hallitus
esittää osingon maksupäiväksi 9.4.2013. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallitukseen valittaisiin
viisi jäsentä. 

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallitukseen valittaisiin
uudelleen Christina Dahlblom, Georg Ehrnrooth, Ole Johansson, sekä Jussi
Seppälä ja että uutena jäsenenä Nicolas Berner toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitukseen ehdotettujen
jäsenten tarkemmat henkilötiedot esitetään yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.eQ.fi. 

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

eQ Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 50 % yhtiön osakkeista ja
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan palkkiona 3.300 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.800
euroa kuukaudessa ja että matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön
kulukorvauskäytännön mukaan. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio
yhtiön hyväksymän laskun perusteella. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tehtävässään
jatkamaan KHT yhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä
vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
enintään 1.000.000 oman osakkeen hankkimisesta muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden määrä vastaa noin 2,76 prosenttia yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. 

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai
toteuttamisessa tai osana yhtiön kannustinohjelmaa. Osakkeet voidaan edellä
mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai
mitätöidä. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat omien osakkeiden hankkimisvaltuutukset ja
olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
yhteensä enintään 5.000.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 13,76 prosenttia
yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä. 

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja
rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän
hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi
osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton. 

Ehdotettu valtuutus kumoaisi aiemmat antivaltuutukset ja olisi voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

17. Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset, eQ Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
eQ Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.eQ.fi viimeistään 5.3.2013. Myös eQ
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 5.3.2013. Hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 



C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.3.2013
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 21.3.2013 klo 15.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava
perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

- kirjallisesti osoitteeseen eQ Oyj, Yhtiökokous 26.3.2013, Mikonkatu 9, 4.
krs, 00100 Helsinki, 

- puhelimitse ma - pe klo 10.00 - 16.00 välisenä aikana numeroon 09 6817 8737,

- telefaxilla numeroon 09 6817 8720, tai

- sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@eq.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
pyydettäessä pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä/edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla ja tämän asiamiehellä saa
kokouksessa olla avustaja. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan yhtiölle yllä mainittuun ilmoittautumisosoitteeseen sähköpostin
liitteenä (esim. pdf), telefaksilla tai kirjeitse ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 21.3.2013
klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

eQ Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 36.297.198 osaketta ja ääntä.
Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. 



Helsinki 14.2.2013



eQ OYJ

HALLITUS



Lisätietoja: toimitusjohtaja Janne Larma, puh. +358 40 500 4366

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, www.eQ.fi



eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan
keskittyvä suomalainen pörssiyhtiö. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia
varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot) sekä instituutioasiakkaille että
yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 6,3 miljardia
euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja
kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja. 

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.