2013-04-30 21:39:54 CEST

2013-04-30 21:40:59 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie įvykusį AB "Klaipėdos nafta" eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą 


Pranešame, kad AB „Klaipėdos nafta“, kodas 110648893, buveinė registruota
adresu Burių g. 19, Klaipėda (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva ir
sprendimu 2013 m. balandžio 30 d. 15.00 val. buvo sušauktas Bendrovės eilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyko Bendrovės buveinėje,
adresu: Burių 19, Klaipėda. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2012 metų Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai. 

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Valdybos patvirtinto 2012 m. metinio pranešimo
pateikimo akcininkų žiniai. 

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo. 

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. 

Priimti sprendimai:

1. Dėl Bendrovės auditoriaus išvados dėl 2012 metų Bendrovės finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo pateikimo akcininkų žiniai: 

„Bendrovės auditoriaus išvada dėl 2012 metų AB „Klaipėdos nafta“ finansinių
ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo išklausyta. Sprendimas šiuo
darbotvarkės klausimu nepriimamas.“ 

2. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ Valdybos patvirtinto 2012 m. metinio pranešimo
pateikimo akcininkų žiniai: 

„Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir Valdybos patvirtintas AB
„Klaipėdos nafta“ 2012  m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo
darbotvarkės klausimu nepriimamas.“ 

3. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų rinkinio
patvirtinimo: 

„Patvirtinti AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. audituotų finansinių ataskaitų
rinkinį.“ 

4. Dėl AB „Klaipėdos nafta“ 2012 m. pelno (nuostolių) paskirstymo:

„Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris iš viso sudaro
41.005.664,91 LT (11.876.061,43 EUR), tokia tvarka: 

                                                          litai            eurai
                                               ---------------------------------
Nepaskirstytas pelnas finansinių metų             70.794.904,26    20.503.621,48
 pradžioje 2012.01.01                                                           
                                               ---------------------------------
                                               ---------------------------------
Paskelbti dividendai                            (56.981.000,00)  (16.502.838,28)
Pervedimai į rezervus                           (14.245.000,00)   (4.125.637,16)
Grynasis finansinis metinės veiklos pelnas        41.436.760,65    12.000.915,39
Paskirstytinasis pelnas iš viso                   41.005.664,91    11.876.061,43
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą           2.050.283,25               59
                                                                         .803,07
Pelnas, skiriamas dividendams mokėti                 410.056,65       118.760,61
Pelno paskirstymas į kitus rezervus               38.545.325,01    11.163.497,75
                                               ---------------------------------
                                               ---------------------------------
Nepaskirstytasis pelnas finansinių metų                       -                -
 pabaigoje 2012.12.31                                                           

Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis yra 0,00107737779 lito (0,00031203017
euro). 

5. Dėl audito įmonės Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti paskyrimo bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo: 

„Remiantis viešojo pirkimo „Audito paslaugų už 2013 metus pirkimas“
rezultatais, audito įmone, kuri atliks Bendrovės 2013 metų finansinių ataskaitų
auditą, metinio pranešimo įvertinimą bei parengs audito ataskaitą, paskirti
audito įmonę - „KPMG Baltics“, UAB (toliau - Auditorius); 

Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį su
Auditoriumi, pagal kurią už 2013 finansinių metų Bendrovės metinių finansinių
ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą ir audito ataskaitos
parengimą būtų mokama iš viso 57 000,00 Lt (penkiasdešimt septyni tūkstančiai
litų) be PVM (toliau - Atlygis), suma, ir nustatyti šias pagrindines Atlygio
mokėjimo sąlygas: 

- Į Atlygį nėra įtrauktos vykdant šią sutartį Auditoriaus patirtos kelionės bei
apgyvendinimo išlaidos. Bendrovė turės šias išlaidas kompensuoti Auditoriui; 

- Auditorius išrašys Bendrovei sąskaitas Atlygiui, šia tvarka: 29 000 litų be
PVM po tarpinio audito atlikimo, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų lapkričio
30 d. ir 28 000 litų be PVM po to, kai Auditorius pateiks Bendrovei auditoriaus
išvados dėl atitinkamų metų finansinių ataskaitų projektą. Bendrovė privalo
apmokėti sąskaitas per 10 dienų nuo sąskaitų išrašymo dienos. 

- Visos sumos ir mokėjimai, numatyti Sutartyje, yra apskaičiuojami ir mokami
Lietuvos litais, atsižvelgiant į oficialų Lietuvos banko nustatytą Lietuvos
lito ir Euro keitimo kursą (santykį), kuris šios sutarties sudarymo dieną yra
lygus 3,4528:1. Lito devalvavimo atveju arba dėl kitos priežasties sumažėjus
lito vertei Euro atžvilgiu, visos sutartyje numatytos sumos ir mokėjimai, kurie
turėjo būti arba turės būti mokami, ir kurie nėra sumokėti oficialaus kurso
(santykio) pasikeitimo dieną, turi būti perskaičiuojami taip, kad perskaičiuota
suma atitiktų tą pačią Eurų sumą, kuri būtų gauta prieš pasikeičiant oficialiam
kursui (santykiui). 



Priedai:

1. AB „Klaipėdos nafta“ 2012 metų finansinės ataskaitos, parengtos pagal
Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus priimtus Europos Sąjungoje,
pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada bei 2012 metų Bendrovės
metiniu panešimu; 

2. AB „Klaipėdos nafta“ 2012 metų pelno (nuostolių) paskirstymas.




         Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763