Tamfelt Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

CORRECTION: TAMFELT OYJ ABP - YHTIÖKOKOUSKUTSU

TAMFELT OYJ ABP  PÖRSSITIEDOTE  11.2.2009 klo 16.15

CORRECTION: TAMFELT OYJ ABP - YHTIÖKOKOUSKUTSU

Tamfelt Oyj Abp:n perjantaina 6.2.2009 julkistamassa yhtiökokouskutsussa oli
virhe ilmoittautumistiedoissa. Sekä puhelin- että faxnumero olivat väärin.
Oike-at numerot ovat: 
b) puhelimitse numeroon 010 404 9201
c) telefaksilla numeroon 010 404 9209

Osakkeenomistajille on lähetetty yhtiökokouskutsu oikeilla tiedoilla kirjeitse. 

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan.



TAMFELT OYJ ABP


Hanna Koskela
tiedottaja



TAMFELT OYJ ABP  PÖRSSITIEDOTE  6.2.2009 klo 12.30              

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Tamfelt Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 18. päivänä maaliskuuta 2009 klo 16.00 alkaen Tamfelt Oyj
Abp:n pääkonttorissa, Yrittäjänkatu 21, Tampere.                                


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

1. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     

2. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen                       

3. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan     
taseen perusteella jaetaan osinkona 0,16 euroa kantaosakkeelle ja 0,18 euroa    
etuoikeutetulle osakkeelle. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan            
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2009 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön                
osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 30.3.2009.

4. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

5. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                 

6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten        
valitseminen                                                                    

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 35 % Tamfelt Oyj Abp:n äänistä,          
ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan
seitsemän ja että hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä           
valtiotieteiden maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell, diplomi-insinööri  
Martin Lilius, kauppatieteiden maisteri Jouko Oksanen, diplomi-insinööri,       
kauppatieteiden maisteri Niklas Savander ja diplomi-insinööri, MBA Carl-Magnus  
Cedercreutz sekä uusina jäseninä diplomi-insinööri Pasi Laine ja kauppatieteiden
maisteri Christoph Vitzthum.                                                    

7. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen                                     

8. Tilintarkastajien valitseminen                                               

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että varsinaisiksi                
tilintarkastajiksi valitaan Jari Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT ja että    
varatilintarkastajiksi valitaan Jukka Lahdenpää, KHT sekä Moore Stephens Rewinet
Oy Ab, KHT-yhteisö.                                                             


B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat Tamfelt Oyj Abp:n   
Internet-sivuilla osoitteessa www.tamfelt.fi. Tamfelt Oyj Abp:n vuosikertomus,  
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja                     
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla Internet-sivuilla          
viimeistään 11.3.2009. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja                    
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä          
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.                       


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2009      
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään yhtiön   
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,    
tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 13.3.2009. Ilmoittautuminen voi         
tapahtua:                                                                       

a) sähköpostitse osoitteella mirja.takatalo@tamfelt.com;                        
b) puhelimitse numeroon 010 404 9201; 
c) telefaksilla numeroon 010 404 9209, tai 
d) kirjeitse osoitteella Tamfelt Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 427, 33101 Tampere.


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.        
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla 
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.           
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Tamfelt Oyj Abp, Osakerekisteri, PL 427, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä.                                                                    

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.                   
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  


Helsingissä helmikuun 6. päivänä 2009                                           

TAMFELT OYJ ABP                                                                 

HALLITUS                                                                        


Hanna Koskela                                                                   
tiedottaja