Alita AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl neeilinio AB „ALITA“ visuotinio akcininkų susirinkimo ir Įmonių grupės „ALITA“, AB, visuotinio akcininkų susirinkimo (Papildytas)

2009 m. birželio 26 d. akcinės bendrovės „ALITA“ valdybos iniciatyva ir
sprendimu šaukiamas akcinės bendrovės „ALITA“ neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas ir nuo akcinės bendrovės „ALITA“ atskiriamos Įmonių grupės
„ALITA“, AB, visuotinis akcininkų susirinkimas (iki Įmonių grupės „ALITA“, AB,
įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos
akcinės bendrovės „ALITA“ ir Įmonių grupės „ALITA“, AB, akcininkai sutampa).
Akcinės bendrovės „ALITA“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks
2009 m. rugsėjo 29 d. 12 val., registracijos pradžia - 11 val. Atskiriamos
Įmonių grupės „ALITA“, AB, visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2009 m.
rugsėjo 29 d. 15 val., registracijos pradžia - 14 val. Abu susirinkimai įvyks
akcinės bendrovės „ALITA“ buveinėje adresu Miškininkų g. 17, LT-62200, Alytus.
Abiejų bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų apskaitos diena - 2009 m.
rugsėjo 22 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi
teisę tik tie asmenys, kurie yra akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje. Su abiejų susirinkimų darbotvarkėmis susijusiais
dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais,
dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir
kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali
susipažinti nuo šio skelbimo paskelbimo dienos akcinės bendrovės „ALITA“
buveinėje (Miškininkų g. 17, Alytus), darbo dienomis (išskyrus penktadieniais)
nuo 9 val. 30 min. iki 12 val. 30 min. ir nuo 13 val. 30 min. iki 16.00 val. 00
min. arba tinklapyje www.alita.lt. 

2009 m. rugpjūčio 21 d. akcinės bendrovės „ALITA“ valdyba priėmė sprendimą 2009
m. rugsėjo 29 d. įvyksiančio nuo akcinės bendrovės „ALITA“ atskiriamos Įmonių
grupės „ALITA“, AB, visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę papildyti 5 ir
6 klausimu. 
Akcinės bendrovės „ALITA“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 
1.Įmonių grupės „ALITA“, AB, atskyrimas nuo akcinės bendrovės „ALITA“;
2.Akcinės bendrovės „ALITA“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas;
3.Susitarimo dėl 2006 m. birželio 29 d. kredito linijos sutarties Nr.
06-046799-KL (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) pakeitimo sudarymas. 

Įmonių grupės „ALITA“, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 
1.Įmonių grupės „ALITA“, AB, atskyrimas nuo akcinės bendrovės „ALITA“;
2.Įmonių grupės „ALITA“, AB, įstatų tvirtinimas;
3.Įmonių grupės „ALITA“, AB, valdybos rinkimas;
4.Susitarimo dėl 2006 m. birželio 29 d. kredito linijos sutarties Nr.
06-046799-KL (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) pakeitimo sudarymas; 
5.Nepriklausomo audito komiteto nario rinkimai, audito komiteto sudarymas,
veiklos taisyklių tvirtinimas ir atsiskaitymo sąlygų nustatymas; 
6.Audito įmonės rinkimai 2009-2010 finansiniams metams ir apmokėjimo sąlygų
nustatymas. 

Akcininkai turi teisę (i) teikti siūlymus papildyti visuotinių akcininkų
susirinkimų darbotvarkes ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinių akcininkų
susirinkimų raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Su kiekvienu
siūlomu papildomu klausimu turi būti pateikiamas visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimo projektas arba, kai sprendimo priimti nereikia, -
akcininko paaiškinimas; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie
yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes,
bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu
paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu; (iii) iš anksto
pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinių akcininkų susirinkimų
darbotvarkių klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinių
akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkai privalo turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Visuotiniame
akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
liudijantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį
turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Akcininkas gali duoti įgaliojimą ir elektroninių ryšių priemonėmis.
Jeigu akcininkas įgalioja kitą asmenį elektroninių ryšių priemonėmis,
akcininkas turi apie tai pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio
akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Tokiu atveju toks įgaliojimas ir
pranešimas apie duotą įgaliojimą turi būti rašytiniai ir pateikiami bendrovei
elektroninių ryšių priemonėmis. 

Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Tokiu
atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
netaikomas. Akcininkui pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo
biuletenį to pareikalavusiam akcininkui registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti
pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Tokiu atveju prie užpildyto
balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis
dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas
bendrovei registruotu paštu arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki
nustatytos visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos. 

Informacija, susijusi su šaukiamais visuotiniais akcininkų susirinkimais (tame
tarpe pranešimas, sprendimų projektai), yra pateikiama akcinės bendrovės
„ALITA“ tinklapyje www.alita.lt. 
Informacinis pranešimas nekonfidencialus.
Papildomą informaciją teikia: Generalinis direktorius Vytautas Junevičius,
tel.(8 315)57243.

Arvydas Jonas Stankevičius,
Gamybos direktorius,
pavaduojantis generalinį direktorių