Ålandsbanken - Kallelse till årsstämma

Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse

Mariehamn, 2016-03-18 14:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Ålandsbanken Abp
Kallelse till årsstämma
18.3.2016 Kl. 15:00



Bolagsstämmokallelse


Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 14 april 2016 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan
29, Mariehamn. 


Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar nämnda dag kl.14.00. 

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman


1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för
år 2015 


Verkställande direktörens översikt.


7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning 

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2015 -
31.12.2015 utbetalas 0,60 euro per aktie och att avstämningsdagen för
dividendutbetalningen är måndagen den 18 april 2016 samt att utbetalningsdagen
är måndagen den 25 april 2016. 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören


10. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar föreslås vara oförändrat, det vill säga 8
styrelsemedlemmar. 

11. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsen föreslår att årsarvodet likställs för samtliga styrelsemedlemmar
oberoende av hemvist, att årsarvodet för ordförande höjs från 15 000 euro till
30 000 euro, att vice ordförande erhåller ett årsarvode om 28 000 euro och att
årsarvodet för medlem höjs från 12 000 euro till 26 000 euro. Styrelsen
föreslår vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordföranden (1 000 euro)
och för medlem (750 euro) är oförändrat. Kommittéarvodena blir på samma nivå. 

Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen
tillsatta kommittéers möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för
kommittéordföranden. 


12. Val av styrelsemedlemmar

Nomineringskommittén föreslår återval av styrelsemedlemmarna Anders Å Karlsson,
Nils Lampi, Göran Persson, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi, Anders Wiklöf
och Dan-Erik Woivalin, och för den mandattid som varar fram till dess att nästa
ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsemedlemmen Agneta Karlsson har
undanbett sig återval. 

Nomineringskommittén föreslår nyval av Åsa Ceder för den mandattid som varar
fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. 

Samtliga föreslagna personer har samtyckt till valet.


13. Beslut om revisorernas arvode

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.


14. Beslut om antalet revisorer

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie
revisorer och en revisorssuppleant. 


15. Val av revisorer

Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisorer Mari Suomela och Oskar
Orrström som ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att
nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. 

Styrelsen föreslår nyval av CGR –revisor Marcus Tötterman som ordinarie revisor
för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma
avslutas. 

Styrelsen föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den mandattid
som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. 

16. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens ovan nämnda förslag, denna kallelse samt övriga handlingar som
enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga, finns på Ålandsbanken Abp:s
webbsida www.alandsbanken.fi. 

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på
huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna
stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns
till påseende på webbsidan senast den 26 april 2016. 

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman


1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 4 april 2016
(bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier
är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som
aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. 

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast måndagen den 11
april 2016 kl. 16.00. 


Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma;
b) per telefon på numret 018-29 011;
c) per fax på numret 018-291 228; eller
d) per brev till Ålandsbanken Abp, ”Bolagsstämma”, PB 3, AX-22101 Mariehamn.


I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. 

Dessa personuppgifter används endast för ändamål som hänför sig till
bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 

Aktieägare eller hans/hennes representant eller ombud ska vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 


2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud.

Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. 

Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder
aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det i
samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. 

Originalet av eventuella fullmakter bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB
3,AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda innan anmälningstidens utgång.
Vänligen märk kuvertet ”bolagsstämma”. Alternativt kan en kopia av fullmakten
sändas per e-post till adressen bolagsstamma@alandsbanken.fi varvid fullmakten
ska uppvisas i original på bolagsstämman. 


3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier


Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med
de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 4 april 2016 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att
aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 11 april 2016 kl. 10.00 har
antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear
Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del ska detta räknas som 
anmälan till bolagsstämman.


Anmälan görs av egendomsförvaltarens kontoförvaltare senast vid ovan nämnda
tidpunkt. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära
anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens införande i den
tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till
bolagsstämman. 


4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen. 

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i
Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar 129 522
760 röster och 8 770 683 aktier i B-serien, vilka representerar 8 770 683
röster, eller sammanlagt 15 246 821  aktier och 138 293 443 röster. Varje
A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en röst, dock med
beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i bolagsordningen 7 §. 



Mariehamn den 18 mars 2016

Styrelsen

Bifogade filer:

cv_ceder.pdf