Investors House Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Investors House Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Investors House Oyj                                              Pörssitiedote
18.3.2016 klo 15.00 



KUTSU INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN



Investors House Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 11.4.2016 klo 13.00 osoitteessa Pörssitalo, Helsinki,
Fabianinkatu 14, A-porras, 2. kerros. Sisäänkäynti kokoustilaan on Nasdaq
Helsinki vastaanoton kautta. 

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen 
    Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkoa 0,17 euroa osakkeelta
eli yhteensä 561.739,33 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2016.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 20.4.2016 alkaen. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioiden päättäminen

Hallitus valmisteltuaan esityksen hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
ehdottaa, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja
9.000 €/vuosi ja hallituksen jäsenet 6.000 €/vuosi minkä lisäksi maksetaan
matkakulut. Hallituspalkkiot voidaan maksaa rahana tai maksimissaan 50 %:sti
yhtiön hallussa olevina osakkeina niiden kulloisenkin kurssin mukaisella
arvostuksella. 

11. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan. 

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus kokoonpanoa valmisteluaan ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi
jäsentä, jotka kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia ja joista vähintään kaksi
ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. 

13. Hallituksen jäsenten valinta

Hallitus kokoonpanoa valmisteltuaan ehdottaa, että hallitukseen valitaan Taina
Ahvenjärvi, Mikael Grönroos, Esa Haavisto, Tapani Rautiainen ja Timo Valjakka.
Kaikki ovat yhtiöstä riippumattomia. Ahvenjärvi ja Haavisto ovat riippumattomia
merkittävistä osakkeenomistajista. 

14. Tilintarkastajan valinta

Maakunnan Asunnot Oy suurimpana osakkeenomistajan ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka. 



Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla 18.3.2016 yhtiön kotisivulla
www.investorshouse.fi. Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus julkaistaan 18.3.2016 ja ne ovat siitä alkaen saatavilla
yhtiön kotisivuilla. 

Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä postitse jäljennökset asiakirjoista ja
ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön kotisivuilla 20.4.2016 alkaen.



Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2016
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 6.4.2016 klo 16 puhelimitse
numeroon 050 – 518 9999 tai sähköpostitse eemil.ekdahl@investorshouse.fi tai
kirjeitse osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie 168 B, 00300
Helsinki. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölaina 5 luvut 25 pykälän mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävissä asioista. 

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.  Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Investors House Oyj, Mannerheimintie
168 B, 00300 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämän hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Euroclearin
pitämään tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 6.4.2016 klo 10. 





Muut tiedot

Yhtiössä on kokouskutsun päivänä ulkona olevia osakkeita 3.304.349 ja 3.304.349
ääntä. Yhtiön kokonaisosakemäärä on 3.519.457 joista 215.108 osaketta on yhtiön
itsensä hallussa eikä niillä ole äänioikeutta. Yhtiön hallituksella on
ylimääräisen yhtiökokouksen 28.9.2015 antama valtuutus päättää yhtiön hallussa
olevien osakkeiden käytöstä. 







Helsingissä 18.3.2016

Investors House Oyj

Hallitus