Norvestia - Kommuniké från årsstämma

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 14 MARS 2011

Helsingfors, Finland, 2011-03-14 14:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Norvestia Abp   
     Kommuniké från årsstämma         14.3.2011 kl. 15.45 

BESLUT VID NORVESTIA ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA DEN 14 MARS 2011

Norvestia Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls måndagen den 14 mars 2011 kl.
11.00 i Helsingfors i Börssalen. 

ÄRENDEN PÅ DEN ORDINARIE BOLAGSSTÄMMAN

Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2010.

Stämman beslöt att i dividend utbetalas 0,50 euro per aktie i enlighet med
styrelsens förslag. Dividend utbetalas till aktieägare som på
dividendutbetalningens avstämningsdag den 17 mars 2011 är antecknade i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den
24 mars 2011. 

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören för år 2010. 

Antalet styrelseledamöter fastställdes till fem. Som styrelseledamöter
fortsätter J.T. Bergqvist (ordförande), Hilmar Thór Kristinsson (vice
ordförande), Georg Ehrnrooth och Robin Lindahl. Till ny styrelseledamot valdes
Freyr Thordarson. Ordförandes årsarvode fastställdes till 54 000 euro samt vice
ordförandes och ledamöternas arvode till 30 000 euro. Därtill ersätts
mötesarvode 350 euro för arbete i styrelsens utskott. Styrelseledamöternas
rese- och logikostnader ersätts enligt räkning. 

Antalet revisorer fastställdes till en och antalet revisorssuppleanter till en.
Till revisor valdes CGR Rabbe Nevalainen och till revisorssuppleant Ernst &
Young Ab. Till revisorerna betalas arvode enligt faktura. 

ÄNDRING AV BOLAGSORDNING

Stämman beslöt ändra bolagsordningens 1 § och 8 § enligt styrelsens förslag.

Förändringarnas huvudsakliga innehåll är följande:

- bolagets engelskspråkiga parallellfirma tas bort

- kallelsen till bolagsstämma skall delges genom att publicera den på bolagets
internetsidor. 

Den ändrade bolagsordningen är bifogad detta meddelande.

BEMYNDIGANDEN

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie
aktier på följande villkor: 

Antalet egna aktier som kan förvärvas kan uppgå till högst 4 500 000 aktier,
vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan med
stöd av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget kapital. 

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel på
dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på marknaden. 

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärvas. Vid förvärv kan användas bland
annat derivatinstrument. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 12 mars 2010 till styrelsen
givna bemyndigandet att besluta om förvärv av egna B-serie aktier. 

Bemyndigandet är i kraft till och med den 31 maj 2012.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av
optionsrätter och andra i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda
rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor: 

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till
högst 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 29 % av samtliga aktier i
bolaget. Med stöd av bemyndigandet är det möjligt att emittera sammanlagt högst
4 500 000 A-serie aktier och/eller sammanlagt högst 4 500 000 B-serie aktier,
dock så att antalet aktier som emitteras uppgår till sammanlagt högst 4 500 000
aktier. 

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller såväl emission av
nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemission och emission
av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). 

Bemyndigandet upphäver det av bolagsstämman den 12 mars 2010 till styrelsen
givna bemyndigandet att besluta om aktieemission samt om emission av andra
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. 

Bemyndigandet är i kraft till och med den 31 maj 2012.

Högaktningsfullt

NORVESTIA ABP

På styrelsens vägnar



Juha Kasanen

verkställande direktör

tfn +358-9-6226 380



Bilaga: Bolagsordning



DISTRIBUTION

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Centrala kommunikationsmedier

www.norvestia.fi



Bilaga: Bolagsordningen efter ändringen



NORVESTIA ABP:S BOLAGSORDNING

1 § Firma och hemort

Bolagets firma är Norvestia Oyj och på svenska Norvestia Abp, och dess hemort
är Helsingfors. 

2 § Verksamhetsområde

Bolaget äger och förvaltar inhemska och utländska värdepapper, värdeandelar och
ränteinstrument samt bedriver handel med dessa. Bolaget kan även placera i
andra instrument än standardiserade derivat. 

3 § Aktier

Bolagets aktier är fördelade på två aktieslag, A och B. Varje aktie av serie A
medför rätt till tio (10) röster och varje aktie av serie B medför rätt till en
(1) röst vid bolagsstämma. 

Bolagets aktier har förts över till värdeandelssystemet.

4 § Styrelse

Bolaget har en styrelse som ansvarar för förvaltningen och för att bolaget har
en ändamålsenlig organisation. Styrelsen består av tre - åtta ordinarie
ledamöter och högst fyra suppleanter. 

Bolagsstämman utser ordförande och vice ordförande i styrelsen bland de
ordinarie styrelseledamöterna. 

5 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som utses av styrelsen.

6 § Representation

Bolaget representeras av styrelsens ordförande i förening med en
styrelseledamot, av tre styrelseledamöter gemensamt eller av två
styrelseledamöter i förening med verkställande direktören. 

Styrelsen kan ge anställda rätt att representera bolaget. Bolaget representeras
antingen av två anställda gemensamt eller av en anställd i förening med en
styrelseledamot. 

7 § Revisorer

Bolaget har minst en och högst tre revisorer samt minst en och högst tre
revisorssuppleanter. 

Minst en ordinarie revisor och dennes suppleant skall vara auktoriserade, d. v.
s. av Centralhandelskammaren godkända revisorer. 

Revisorernas mandatperiod löper ut när den ordinarie bolagsstämma som följer på
val av revisorer avslutas. 

8 § Kallelse till stämma

Kallelse till bolagsstämma skall delges aktieägarna tidigast tre månader och
senast tre veckor före stämman, dock minst nio (9) dagar före avstämningsdagen
för bolagsstämman, genom att publicera kallelsen på bolagets internetsidor. 

Rätt att delta i bolagsstämma har den aktieägare som anmäler sin avsikt att
delta i stämman till bolaget på den plats och senast på den dag som anges i
kallelsen. Sista dag för anmälan kan vara tidigast tio dagar före stämman. 

9 § Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma skall hållas före utgången av juni varje år. Styrelsen
fastställer datum för stämman. 

Följande handlingar skall föreläggas bolagsstämman:

1 bokslut och verksamhetsberättelse;

2 revisionsberättelse;



Bolagsstämman skall besluta om

3 fastställande av bokslutet;

4 dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen;

5 ansvarsfrihet åt styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt
verkställande direktören; 

6 arvoden för styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter samt
principerna för reseersättningar; 

7 antalet ledamöter i styrelsen;

8 antalet suppleanter i styrelsen;

9 antalet revisorer;



Bolagsstämman skall utse

10 ledamöter och suppleanter i styrelsen samt styrelsens ordförande och vice
ordförande; 

11 revisorer och revisorssuppleanter.



10 § Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är ett kalenderår.