Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ASPO Oyj    PÖRSSITIEDOTE    31.3.2009 klo 16.55

Aspo Oyj:n 31.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön
ja konsernin tilinpäätökset vuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden
yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa
päätettiin maksaa 0,42 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä
on 3.4.2009 ja maksupäivä 14.4.2009.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Esa
Karppinen, OTK Roberto Lencioni, DE Gustav Nyberg ja DI Risto Salo.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin KTM, VTK Kristina Pentti-von
Walzel. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi
Matti Artevan.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona
15.500 euroa sisältäen luontaisedut. Siltä osin kun puheenjohtajalle
kuluvalla toimikaudella maksetaan aikaisemman
toimitusjohtajasopimuksen perusteella palkkaa tai palkkiota ei
puheenjohtajan tehtävästä makseta korvausta. Varapuheenjohtajalle
päätettiin maksaa palkkiona 3.000 euroa ja hallituksen muille
jäsenille 2.000 euroa kuukaudessa.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 400.000 oman
osakkeen hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta hankinnasta. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
julkisen kaupankäynnin välityksellä sen sääntöjen ja ohjeiden
mukaisesti.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisen kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta
siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina
olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai
useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella
luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.020.000
osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden
luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa
osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen
laissa säädetyin ehdoin.

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

ASPO Oyj


Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
tj Aki Ojanen, Aspo Oyj, (09) 7595 363, 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja
Itämeren alueella keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat,
tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat
omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä.
Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon
konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti
ilman ennalta määriteltyä aikataulua.