Orion - Yhtiökokouksen päätökset

Orion Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 19.3.2013

ORION OYJ                PÖRSSITIEDOTE         19.3.2013
KLO 16.30


Orion Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous:

  * Vahvisti vuodelta 2012 maksettavaksi osingoksi 1,30 euroa osaketta kohden.
    Osingonjaon täsmäytyspäivä on 22.3.2013 ja maksupäivä 4.4.2013.
  * Hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan
    valintoja ja palkkioita.
  * Hallitukseen valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo
    Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen
    puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.
  * Valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja
    luovuttamisesta.


Orion Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2012
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen per 31.12.2012.

Osakekohtainen osinko 1,30 euroa
Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa
osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 22.3.2013 ja maksupäivä 4.4.2013.

Vastuuvapaudesta päättäminen
Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus
tilikaudelta 1.1.-31.12.2012.

Hallituksen palkkiot
Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 euroa. Lisäksi
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta,
hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle
600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan aiemman
käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen
asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 25.-28.3.2013 hankitaan Orion Oyj:n
B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30.400 eurolla, hallituksen
varapuheenjohtajalle 20.400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15.200 eurolla.
Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen
ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2013.
Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Hallituksen kokoonpano
Puheenjohtajana jatkaa Hannu Syrjänen
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
seuraavalle toimikaudelle valittiin uudelleen Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen,
Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Hannu Syrjänen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio
Tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittiin PricewaterhouseCoopers Oy
KHT-yhteisö. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin. Valtuutuksen ehdot ovat
seuraavat:

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 500.000 yhtiön
oman B-osakkeen hankkimi­sesta.

Osakkeesta maksettava vastike
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä
markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Suunnattu hankkiminen
Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden
suhteessa Pörssin säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen
mukaisesti.

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen.
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämisessä,
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamisessa, osana yhtiön
kannustinjärjestelmää tai muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.
Valtuutuksen ehdot ovat seuraavat:

Luovutettavien osakkeiden enimmäismäärä
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön
hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta.

Maksullinen ja maksuton luovutus
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti
Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa
  * myymällä niitä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") säännellyllä markkinalla
    järjestämässä kaupankäynnissä;
  * yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he
    ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A-
    vai B-osakkeita; tai
  * osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
    siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
    pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena
    mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
    kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana
    yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain,
    jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
    huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Merkintähinnan merkitseminen taseessa
Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään
vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo
Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä
seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Tällä osakeantivaltuutusta koskevalla päätöksellä kumotaan Orion Oyj:n
varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2010 antama osakeantivaltuutus siltä osin, kuin
valtuutusta ei ole vielä käytetty.



Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se
tulee saataville Orionin internetsivuilla osoitteessa
www.orion.fi/yhtiokokous2013 viimeistään 2.4.2013.




Orion Oyj




 Timo Lappalainen   Olli Huotari
 Toimitusjohtaja    Johtaja, Esikuntatoiminnot





Yhteyshenkilö:
Terhi Ormio, viestintäjohtaja, puh. 050 966 4646



Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi


Orion on suomalainen lääkkeiden ja diagnostisten testien kehittäjä -
hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää,
valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä, lääkkeiden vaikuttavia aineita
sekä diagnostisia testejä. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä
hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Lääketutkimuksen ydinterapia-alueita
ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä
inhaloitavat Easyhaler® -keuhkolääkkeet.

Orionin liikevaihto vuonna 2012 oli 980 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti
vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu NASDAQ
OMX Helsingissä.



[HUG#1686265]