Takoma Oyj - Yhtiökokouskutsu

Takoma Oyj Yhtiökokouskutsu 29.12.2010 klo 8.00

Tampere, Suomi, 2010-12-29 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- YHTIÖKOKOUSKUTSU

Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina tammikuun 27. päivänä 2011 alkaen klo 11.00 Technopolis
Yliopistonrinteen Häggman -salissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 10.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
31.10.2010 päättyneeltä tilikaudelta 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

- Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ennen osingonjakoa ovat tilikauden
päättyessä 17.362.575,21 euroa. Hallitus on päättänyt ehdottaa
yhtiökokoukselle, että 31.10.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenelle maksetaan palkkiota 1.500,- euroa kuukaudessa.
Hallituksen jäsenelle, joka on yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa
olevaan yhtiöön työ- tai palvelussuhteessa, ei makseta palkkiota. Lisäksi
ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan päivärahat ja matkakulut
kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön mukaisesti. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja Juhani
Vesterinen valitaan uudelleen ja uusina jäseninä valitaan Tapio Tommila ja
Harri Kumpu. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot
kohtuullisen laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja että
tilintarkastajina jatkavat KHT Janne Rajalahti ja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Markku
Launis. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §
muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai julkaisemalla kutsu
sanomalehti Aamulehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.” 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin
ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.500.000
osaketta, mikä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. 

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Hallitus
päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että
omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa 27.1.2013 asti.

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Takoma
Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus,
joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla 5.1.2011.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 10.2.2011 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
17.1.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään perjantaina 21.1.2011 kello 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 

a. sähköpostin kautta osoitteella ir@takoma.fi;

b. kirjeitse osoitteeseen talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1
E, 33230 Tampere 

Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, Haarlankatu 1 E, 33230 Tampere tai
sähköpostin kautta osoitteella ir@takoma.fiennen ilmoittautumisajan
päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.1.2011 klo 10.00 mennessä.
Lisätietoja asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.takoma.fi. 

4. Muut tiedot

Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 29.12.2010 yhteensä 15.664.266 osaketta
ja ääntä. 

Tampereella 29. joulukuuta 2010



TAKOMA OYJ:N HALLITUS