Panevezio Statybos Trestas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas

AB „Panevėžio statybos trestas“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m.
rugsėjo 30 d. šaukiamas AB Panevėžio statybos trestas (buveinės adresas Puzino
g.1, Panevėžys, įmonės kodas 147732969) neeilinis visuotinis akcininkų
susirinkimas. 

  Susirinkimo vieta - AB „Panevėžio statybos trestas“ posėdžių salė, adresu P.
Puzino 1, Panevėžyje. 

  Susirinkimo pradžia - 10:00 val. (registracija nuo 9:30 val.).

  Susirinkimo apskaitos diena - 2011 m. rugsėjo 23 d. (dalyvauti ir balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys,
kurie bus bendrovės akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis). 

  Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Audito įmonės rinkimas 2011 m. AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB
     „Panevėžio statybos trestas“ įmonių grupės įmonių finansinių ataskaitų
     rinkinių ir metinių pranešimų auditui atlikti

  Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. 

  Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie
bus pateikti neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija,
susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki
susirinkimo, bus patalpinta bendrovės interneto tinklalapyje http://www.pst.lt
meniu punkte „investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali
susipažinti bendrovės buveinėje (P. Puzino g. 1, Panevėžyje) sekretoriate nuo
7:30 val. iki 16:30 val. Telefonas pasiteirauti: (8 45) 505 508. 

  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu
papildomu klausimu pateikdami neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą.
Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu
paštu. 

Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į bendrovės sekretoriatą arba
siunčiami registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino
g. 1, LT- 35173, Panevėžys. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant
juos el. Paštu pst@pst.lt 

Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki
2011 m. rugsėjo 16 dienos 16 valandos. Jeigu susirinkimo darbotvarkė bus
papildyta, apie jos papildymus bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki
susirinkimo, praneš tais pačiais būdais kaip apie susirinkimo sušaukimą. 

  Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti
ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į bendrovės
organų narius, audito įmonę. Siūlymai gali būti pateikiami raštu arba
elektroniniu paštu. 

Siūlymai raštu iki 2011 m. rugsėjo 30 dienos 9 valandos gali būti pristatomi
(darbo dienomis) į bendrovės sekretoriatą arba išsiunčiami registruotu laišku,
adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT- 35173, Panevėžys.
Raštu pateikti siūlymai bus svarstomi susirinkime, jei bus gauti bendrovėje iki
susirinkimo dienos (2011 m. rugsėjo 30 d.) 9 valandos. Susirinkimo metu
siūlymai raštu gali būti pateikiami susirinkimo pirmininkui paskelbus
susirinkimo darbotvarkę, ne vėliau kaip susirinkimui pradedant darbą
darbotvarkės klausimais. 

Siūlymai elektroniniu paštu siunčiami pst@pst.lt. Susirinkime bus svarstomi iki
2011 m. rugsėjo 30 dienos 9 valandos šiuo elektroniniu paštu gauti siūlymai. 

  Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su
susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo
dienoms iki susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
pst@pst.lt. Į pateiktus klausimus bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki
susirinkimo. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai
neįteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje -
http://www.pst.lt. 

  Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys
turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai
privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens
išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje
išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų
nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu
vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus
nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. 

  Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar
juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks
įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą
įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia
parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje
galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti
rašytiniai. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas
privalo pranešti bendrovei elektroniniu paštu pst@pst.lt ne vėliau kaip iki
paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 16 valandos. Elektroniniu parašu turi
būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas bendrovei, o ne elektroniniu
paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas bendrovei pranešimą, akcininkas turi
nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama
akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga. Jeigu akcininko
turimos bendrovės akcijos yra laikomos keliose vertybinių popierių sąskaitose,
akcininkas gali įgalioti po  atskirą   įgaliotinį   dalyvauti ir balsuoti
neeiliniame visuotiniame akcininkų   susirinkime pagal kiekvienoje vertybinių
popierių sąskaitoje   laikomų akcijų suteikiamas teises. Tokiu atveju akcininko
duoti įgaliojimai galioja vienam neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. 

  Akcininkas turintis bendrovės akcijų, įgytų savo vardu,   bet   dėl   kitų  
asmenų interesų, prieš balsuodamas neeiliniame visuotiniame   akcininkų  
susirinkime turi atskleisti bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų,
kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar
kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo  neeiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime. Akcininkas tokiais dalies akcijų
suteikiamais balsais gali balsuoti skirtingai nuo kitos akcijų dalies
suteikiamų balsų. 

  Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma, ne vėliau
kaip likus 21 dienai iki susirinkimo, bus patalpinta bendrovės tinklalapyje
http://www.pst.lt meniu punkte „investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu
pareikalauja, bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo,
išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį
asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi
pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jei bendrąjį balsavimo biuletenį
pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti
patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis su
pridedamais dokumentais (jei reikia) turi būti pateikiami bendrovei, siunčiant
registruotu laišku, adresu AB „Panevėžio statybos trestas“, P. Puzino g. 1, LT-
35173, Panevėžys į bendrovės sekretoriatą ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną
iki susirinkimo. 

  Bendrovės interneto svetainėje adresu http://www.pst.lt meniu punkte „
investuotojams“ visą laikotarpį, prasidedantį ne vėliau kaip likus 21 dienai
iki susirinkimo bus pateikta informacija ir dokumentai: 

- pranešimas apie susirinkimo šaukimą;

- bendras bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų
skaičius susirinkimo sušaukimo dieną; 

- sprendimų projektai darbotvarkės klausimais, ir kiti dokumentai, kurie bus
pateikti susirinkimui; 

- bendrojo balsavimo biuletenio forma;



Daugiau informacijos:

Dalius Gesevičius

AB PST Generalinis direktorius

Tel.: 8 45 505 503

Attachments:

Nutarimu_projektas_Lt.pdf