Pieno Zvaigzdes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS

Vilnius, Lietuva, 2011-11-24 08:24 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Pieno žvaigždės"
valdybos iniciatyva ir sprendimu 2011 m. gruodžio mėn. 15 d. 11:00 val.
šaukiamas AB „Pieno žvaigždės" (toliau - Bendrovė, buveinės adresas
Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 1246 65536, PVM mokėtojo kodas LT
246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)
neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje
Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10:30 val. 

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės savų akcijų įsigijimas.

Sprendimo projektas:

1.1 Supirkti akcinės bendrovės “Pieno žvaigždės” akcijas per AB NASDAQ OMX
Vilnius oficialaus siūlymo subrinką, šią rinką reglamentuojančių taisyklių
nustatyta tvarka, netvirtinant cirkuliaro Vertybinių popierių komisijoje. 

 a) akcijų įsigijimo tikslas - stabilizuoti bendrovės akcijų kursą, padidinti
akcijų likvidumą ir išvengti nuostolių dėl bendrovės akcijų kurso kritimo; 

b) maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius - įsigyjamų savų akcijų nominali vertė
kartu su kitomis, jau turimomis savomis akcijomis, negali būti didesnė kaip
1/10 įstatinio kapitalo; 

c) laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė gali įsigyti savo akcijas - 18 mėnesių;

d) minimali įsigyjamų akcijų kaina - 30% mažesnė už paskutinės savaitės
Bendrovės akcijų kainų vertybinių popierių biržoje NASDAQ OMX Vilnius
centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį, maksimali įsigyjamų akcijų
kaina - 30% didesnė už paskutinės savaitės Bendrovės akcijų kainų NASDAQ OMX
Vilnius  centrinėje rinkoje aritmetinį svertinį vidurkį; 

 e) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina - minimali akcijų
pardavimo kaina ne mažesnė kaip 2/3 akcijų įsigijimo kainos. 

Užtikrinant visiems akcininkams lygias galimybes įsigyti supirktas akcijas, jos
bus parduodamos vertybinių popierių biržos centrinėje rinkoje arba aukciono
būdu, informuojant apie aukciono laiką ir tvarką visus akcininkus registruotais
laiškais arba centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje. 

1.2. Vadovaujantis šiuo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir Lietuvos
Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 54 straipsniu, Bendrovės vadovui
pavedama priimti visus sprendimus, susijusius su akcijų supirkimo laiko, kainos
nustatymu, taip pat  sprendimus dėl savų įsigytų akcijų pardavimo laiko, kainos
ir tvarkos nustatymo bei spręsti visus kitus klausimus, kurie nenumatyti šiame
sprendime. 

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2011 m. gruodžio 8 d.
Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie
asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
dienos pabaigoje. 

AB „Pieno žvaigždės“ akcininkai ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio
akcininkų susirinkimo dienos bendrovės interneto svetainėje 

http://www.pienozvaigzdes.lt galės susipažinti su:

- teise ir tvarka iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke; 

- teise siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, siūlyti
sprendimų projektus darbotvarkės klausimais; 

- visais siūlomais darbotvarkės sprendimų projektais, valdybos ir akcininkų
paaiškinimais, taip pat kitais dokumentais, kurie pateikiami visuotiniam
akcininkų susirinkimui; 

- su informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu.

Informuojame bendrovės akcininkus, kad AB „Pieno žvaigždės“ dar nėra sudariusi
galimybės ir paruošusi tvarkos akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti
įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo formos. Asmenys,
atstovaujantys akcininką santykiuose su bendrove, turi pateikti bendrovei
įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą akcininko įgaliojimą. 

Bendrovės akcininkai, ketinantys balsuoti bendraisiais balsavimo biuleteniais,
šių biuletenių paruoštas formas ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio
akcininkų susirinkimo dienos gali gauti bendrovės buveinėje arba interneto
svetainėje ir užpildytus iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios pateikti
bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius. 

Visa informacija apie įvyksiantį visuotinį akcininkų susirinkimą pateikiama AB
„Pieno žvaigždės“ interneto svetainėje http://www.pienozvaigzdes.lt 



Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5) 246 1419

Attachments:

2011 12 15 Bendrasis balsavimo biuletenis VAS.pdf