QPR Software - Yhtiökokouskutsu

KUTSU QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; HALLITUKSEN EHDOTUKSET

QPR SOFTWARE OYJ    PÖRSSITIEDOTE    13.2.2008 KLO 10.00


KUTSU QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN; HALLITUKSEN
EHDOTUKSET

QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 12.3.2008 kello 9.00
alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350
Helsinki.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
   kuuluvat asiat

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja
   osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakeanti voidaan
toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
   hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että
yhtiökokous päättäisi hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen
hankkimiseen, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.

4.Ylikurssirahaston alentaminen, ylikurssirahastosta luopuminen
  ja optio-oikeuksien  perusteella tehtävien osakemerkintöjen
  kirjauksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön
taseen 31.12.2007 mukaista ylikurssirahastoa ylikurssirahaston
kokonaismäärällä, 356 539,89 eurolla, siirtämällä mainittu määrä
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen
jälkeen ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous päättäisi 1.10.2003 ja
15.3.2005 päätettyjen optio-oikeuksien antamista koskevien
päätösten muuttamisesta siten, että kyseisten optio-oikeuksien
perusteella tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat kirjataan
sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.-31.12.2007 maksettaisiin osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 17.3.2008 merkitty yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
26.3.2008.

Asiakirjat

Hallituksen ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena
(yhtiökokouskutsun liite). Tilinpäätösasiakirjat ovat 15.2.2008
alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön Internet-
verkkosivuilla osoitteessa www.qpr.com. Hallituksen ehdotuksista
ja tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset
osakkeenomistajalle.

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon 29.2.2008.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 7.3.2008 kello
16.00 kirjallisesti osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie
24, 00350 Helsinki, puhelimitse numeroon 0290 001 150/Sanna Pokka,
telekopiolla numeroon 0290 001 151 tai sähköpostitse osoitteeseen
sanna.pokka@qpr.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisen yhteydessä.

Vuosikertomus

QPR Software Oyj:n vuosikertomus ilmestyy perjantaina 15.2.2008 ja
se on saatavissa yhtiön kotisivulta osoitteessa www.qpr.com. 
Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös yhtiön Helsingin
pääkonttorista osoitteessa Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki
(Puh. 0290 001 150/Sanna Pokka).


Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2008

QPR SOFTWARE OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830


JAKELU
Helsingin Pörssi (OMX Nordic Exchange Helsinki Oy)
Keskeiset tiedotusvälineet




LIITE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 12.3.2008 pidettävä varsinainen
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä.
Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina
hallituksen määräämin ehdoin.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan Yhtiön uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.

- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten
  oikeuksien nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön
  hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 250.000
  kappaletta;
- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
  merkintäetuoikeudesta;
- Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa Yhtiön pääomarakenteen
  kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena
  yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää
  omaisuutta ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi;
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
  määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa
  myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta;
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
  Yhtiölle itselleen siten, että Yhtiön hallussa olevien osakkeiden
  lukumäärä annin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön
  kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan Yhtiöllä itsellään
  tai sen tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15
  luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
  saakka; ja
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja
  erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 12.3.2008 pidettävä varsinainen
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:

- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä
  tai useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta;
- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
  käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa
  liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön
  henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla
  ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi
  tai mitätöitäväksi;
- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
  osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa;
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon,
  joka Yhtiön osakkeille muodostuu Helsingin Pörssin (OMX Nordic
  Exchange Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä;
- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
  saakka; ja
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden
  hankinnan muista ehdoista.

YLIKURSSIRAHASTON ALENTAMINEN JA SIITÄ LUOPUMINEN SEKÄ OPTIO-
OIKEUKSIEN PERUSTEELLA TEHTÄVIEN OSAKEMERKINTÖJEN KIRJAUKSEN
MUUTTAMINEN
Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 12.3.2008 pidettävä varsinainen
yhtiökokous päättää alentaa Yhtiön taseen 31.12.2007 mukaista
ylikurssirahastoa ylikurssirahaston kokonaismäärällä, 356 539,89
eurolla, siirtämällä mainittu määrä Yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen ylikurssirahaston määrä on
nolla ja siitä luovutaan.
Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan
ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Voimassaoleva
osakeyhtiölaki ei enää tunne käsitettä ylikurssirahasto, mutta
sitä voidaan lain siirtymäsäännösten perusteella alentaa noudattamalla,
mitä osakepääoman alentamisesta on säädetty. Rahaston alentaminen 
lisää pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa
pääomaa. Ylikurssirahaston alentaminen edellyttää osakeyhtiölain
14 luvussa tarkoitettua velkojiensuojamenettelyä.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous päättäisi 1.10.2003 ja
15.3.2005 päätettyjen optio-oikeuksien antamista koskevien päätösten
muuttamisesta siten, että kyseisten optio-oikeuksien perusteella
tehtävien osakemerkintöjen merkintähinnat kirjataan sijoitetun
vapaan pääoman rahastoon.