Ilkka-Yhtymä Oyj - Yhtiökokouskutsu

Ilkka-Yhtymä Oyj:n yhtiökokouskutsu

Ilkka-Yhtymä Oyj      Pörssitiedote 11.3.2011, klo 16.00

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 14.4.2011 klo 15.00 Frami Oy:ssä, osoitteessa
Kampusranta 9 B, 60320 Seinäjoki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja kahvitarjoilu alkaa klo 13.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 vahvistettavan taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 19.4.2011 on merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa,
että osinko maksetaan 28.4.2011. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle 

10. Hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan palkkioista päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston
puheenjohtajan ja jäsenten palkkiota korotetaan ja että hallintoneuvoston
puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa (tällä hetkellä 1 000 euroa)
kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa (350 euroa) kokoukselta ja jäsenille
400 euroa (350 euroa) kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut
ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin
matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 

11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa hallintoneuvoston jäsenmääräksi 25
jäsentä. 

12. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroiset
jäsenet Lasse Hautala, Perttu Rinta, Satu Heikkilä, Ari Rinta-Jouppi ja Raija
Tikkala valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle sekä erovuoroisten
Mauri Hietalan ja Jaakko Rintalan tilalle uusina jäseninä valitaan Minna
Sillanpää ja Jorma Vierula. Mikko Koskinen on ilmoittanut, ettei ole enää
käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti,
että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy,
KHT-yhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena
tilintarkastajana toimisi KHT Tomi Englund. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä
seuraavasti: 

(i)   5 § 2 momentti koskien hallintoneuvoston jäsenen eroamisikää poistetaan,
(ii)  8 § 1 momenttia muutetaan poistamalla hallituksen jäsenen eroamisikää
koskevat määräykset ja nostamalla hallituksen jäsenten enimmäislukumäärä
kuuteen (6) jäseneen ja 8 § 3 momentti koskien hallituksen päätösvaltaisuutta
poistetaan, ja 
(iii) 11 § 2 momentti koskien osakkeenomistajien aloitteita yhtiökokoukselle
poistetaan. 

16. Lahjoitusvaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
50 000 euron suuruisesta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään
lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä
muista lahjoitusten ehdoista. 

17. Osakkeenomistajan ehdotus hallintoneuvoston lakkauttamisesta ja siihen
liittyvä ehdotus muutoksista yhtiöjärjestykseen 

Sekä Osakesäästäjien Keskusliitto ry että Kari Karpoff ehdottavat yhtiön
hallintoneuvoston lakkauttamista ja sen edellyttämien muutosten tekemistä
yhtiön yhtiöjärjestykseen. 

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat nähtävillä
Ilkka-Yhtymä Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi >
Sijoittajat > Yhtiökokous. Ilkka-Yhtymä Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.3.2011. Ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla viimeistään 28.4.2011 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 4.4.2011 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Ilkka-Yhtymä Oyj:n
osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään maanantaina 11.4.2011 klo 16.00mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) internet-sivujen kautta www.ilkka-yhtyma.fi
b) sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi
c) puhelimitse numeroihin (06) 247 7249/Tuula Kärki tai (06) 247 7121/Hanna
Isoluoma 
d) faksilla numeroon (06) 247 7149 tai
e) kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101
Seinäjoki 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymä
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn. Ilmoittautumiskirjeen tai
viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osallistumisoikeus ja
ilmoittautuminen 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen
niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä
4.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 11.4.2011, klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 11.4.2011 klo
10.00 mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj,
Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Ilkka-Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.3.2011 II-sarjan osakkeita 21
361 147 edustaen 21 361 147 ääntä ja I-sarjan osakkeita 4 304 061 edustaen 86
081 220 ääntä eli yhteensä 25 665 208 osaketta ja 107 442 367 ääntä. 

Seinäjoella maaliskuun 7. päivänä 2011


ILKKA-YHTYMÄ OYJ


HALLINTONEUVOSTO


Matti Korkiatupa
toimitusjohtaja



Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj
puh. 0500 162 015


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ilkka-yhtyma.fi