Tamfelt Oyj Abp - Yhtiökokouksen päätökset

TAMFELTIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

TAMFELT OYJ ABP  PÖRSSITIEDOTE  19.3.2009 klo 8.45

TAMFELTIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Tamfelt Oyj Abp:n 18. maaliskuuta 2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa
vahvistettiin yhtiön tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja
toimitusjohtajalle 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. 

Yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinkoa vuodelta 2008 maksetaan 0,16
euroa kantaosakkeelle ja 0,18 euroa etuoikeutetulle osakkeelle. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 23.3.2009. Osinko maksetaan 30.3.2009. 

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin edelleen valtiotieteiden
maisteri, kauppaneuvos Mikael von Frenckell, diplomi-insinööri Martin Lilius,
kauppatieteiden maisteri Jouko Oksanen, diplomi-insinööri, kauppatieteiden
maisteri Niklas Savander ja diplomi-insinööri, MBA Carl-Magnus Cedercreutz.
Uusina varsinaisina jäseninä hallitukseen valittiin diplomi-insinööri Pasi
Laine ja kauppatieteiden maisteri Christoph Vitzthum. Yhtiökokouksen jälkeen
pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin edelleen hallituksen
puheenjohtajaksi Mikael von Frenckell ja varapuheenjohtajaksi Niklas Savander. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan 3400 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajalle sekä
jäsenille 1700 euroa kuukaudessa ja että kokouspalkkioina maksetaan
puheenjohtajalle 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 600 euroa kokoukselta. 

Tilikaudelle 2009 varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin edelleen Jari
Paloniemi, KHT ja Veikko Terho, KHT. Varatilintarkastajiksi valittiin edelleen
Jukka Lahdenpää, KHT ja Moore Stephens Rewinet Oy Ab, KHT-yhteisö.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan. 


Tamfelt Oyj Abp


Reima Kerttula
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Reima Kerttula puh. 0400 648 458.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tamfelt.fi


Tamfelt kuuluu maailman johtaviin teknisten tekstiilien toimittajiin. Yhtiön
päätuotteet ovat paperikonekudokset sekä suodatinkankaat. Tamfelt-konserni
työllistää noin 1 500 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2008 oli 164,7
miljoonaa euroa. Vuonna 1797 perustettu yhtiö kuuluu Suomen teollisuuden
uranuurtajiin.