Tekla - Yhtiökokouksen päätökset

Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Tekla Oyj                            Pörssitiedote
6.4.2011                             klo 18.15



Tekla Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Tekla Oyj:n 6. huhtikuuta 2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti Tekla
Oyj:n vuoden 2010 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Samalla yhtiökokous
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


Osinko ja pääoman palautus

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen, jonka mukaan tilikaudelta 2010
jaetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta sekä pääomanpalautuksena 0,35 euroa
osakkeelta (yhteensä 0,60 euroa osakkeelta, jolloin kokonaissumma on 13 493 760
euroa).

Osingojaon ja pääomanpalautuksen täsmäytyspäivä on 11.4.2011 ja maksupäivä
19.4.2011. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.


Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäseniksi vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka valittiin uudelleen Ari Kohonen, Olli-Pekka Laine, Erkki Pehu-Lehtonen ja
Reijo Sulonen sekä uutena jäsenenä Saku Sipola. Hallituksen varajäseneksi
valittiin uudelleen Timo Keinänen.

Henkilöstön edustaja hallituksessa on Juha Kajanen ja hänen henkilökohtainen
varaedustajansa on Kirsi Hakkila.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten kokouspalkkiot samoiksi kuin vuonna
2010 eli seuraavasti: puheenjohtaja 3 000 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtaja
2 500 euroa kuukaudessa ja jäsenet 2 000 euroa kuukaudessa. Edellä mainittuihin
kuukausipalkkioihin lisätään matkakulut. Tekla-konsernin palveluksessa oleville
henkilöille ei makseta kokouspalkkiota.


Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy,
vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Erkka Talvinko. Tilintarkastajan palkkio
suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:"Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu
yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja
kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajien on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."


Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous antoi hallitukselle seuraavat valtuutukset:

1. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta ja
luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 1 000 000 kappaletta
yhtiön omia osakkeita, mikä vastaa noin 4,43 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus sisältää
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa sekä oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankinnan ehdoista.

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan
tai maksutta.  Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään luovuttamisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa määrätyin
edellytyksin. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai niitä voidaan käyttää yhtiön
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä
tavalla ja laajuudessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää omien osakkeiden
myymisestä julkisessa kaupankäynnissä sekä oikeuden päättää kaikista muista
omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
korkeintaan 30.4.2012 asti.

2. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista. Valtuutus sisältää oikeuden
antaa enintään 4 500 000 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin ehdoin.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai
luovutettaessa osakkeita, jos kyseessä on yrityskaupan tai -järjestelyn
rahoittaminen, investointien rahoittaminen, pääomarakenteen kehittäminen tai muu
yhtiön liiketoiminnan kehittäminen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
korkeintaan 30.4.2012 asti.

3. Hallitus valtuutettiin päättämään lisäosingon jakamisesta ja varojen
jakamisesta vapaan oman pääoman rahastosta yhdessä tai erikseen yhteensä
enintään 18 000 000 euroon saakka. Varoja voidaan jakaa yhdessä tai useammassa
erässä joko kertyneistä voittovaroista tai vapaan oman pääoman rahastosta.
Valtuutuksen sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista jakamiseen
liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa Olli-
Pekka Laine valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Erkki Pehu-
Lehtonen varapuheenjohtajana.



TEKLA OYJ
Hallitus



Lisätiedot:
toimitusjohtaja Ari Kohonen, puh. 050 64 124 ja
talousjohtaja Timo Keinänen, puh. 0400 813 027
etunimi.sukunimi @ tekla.com





Jakelu:   NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet



Ohjelmistoyhtiö Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien
käyttöön.  Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville
asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja.

Teklan liikevaihto vuonna 2010 oli lähes 58 miljoonaa euroa ja liiketulos 10
miljoonaa euroa. Kansainvälisten toimintojen osuus liikevaihdosta oli noin 80
prosenttia.

Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen
kumppaniverkosto. Konsernin palveluksessa on tällä hetkellä noin 500 henkilöä,
josta lähes 200 ulkomailla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on
perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä.
www.tekla.com


[HUG#1504139]