Tokmanni Group Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Tokmanni-konsernin hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Tokmanni Group Oyj        Pörssitiedote        22.1.2025 klo 11.00

Tokmanni Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy
ennallaan ja olisi kuusi.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
Seppo Saastamoinen, Erkki Järvinen, Ulla Serlenius, Mikko Bergman ja Eja
Tuominen ja uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Erja Hyrsky. Nykyinen
hallituksen jäsen Harri Sivula on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä
hallituksen jäseneksi.

Erja Hyrskyllä on laaja ja pitkäaikainen kokemus vähittäiskaupasta niin Suomessa
kuin ulkomailla. Tällä hetkellä hän toimii vähittäiskaupan johtotehtävässä
Ruotsissa. Hyrskyllä on syvällistä asiantuntemusta kansainvälisten ja
kotimaisten tavarantoimittajien liiketoiminnasta mm. Unileverilta ja Procter &
Gamblelta. Tavarantoimittajien liiketoiminnan ymmärrys on tärkeää myös Tokmanni
-konsernin liiketoiminnassa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Ehdokkaiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat Tokmanni Group Oyj:n
internetsivulla osoitteessa
ir.tokmanni.fi/fi/yhtiokokous2025 (https://ir.tokmanni.fi/fi/sijoittajat/hallinno
inti/yhtiokokous/yhtiokokous2025).

Nimitystoimikunta toteaa, että kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat
riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta
Seppo Saastamoista, joka on ei-riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajana jatkaa Seppo Saastamoinen.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkioina maksetaan seuraavaa:

  · hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 70 000 euroa;
  · hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 47 000 euroa; ja
  · hallituksen jäsenelle maksetaan vuosipalkkiona 33 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio
kutakin hallituksen kokousta kohden seuraavasti:

  · 1 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Suomessa;
  · 2 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa;
ja
  · 3 000 euroa hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan
ulkopuolella.

Lisäksi talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle sekä kestävyys- ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1 000 euroa
kuukaudelta.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten,
että noin 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille yhtiön
osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta
aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Hallituksen jäsenelle hankittuja
osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut 3 vuotta tai ennen
kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä
kumpi ajankohdista on aikaisempi.

Hallitusten jäsenten kokouspalkkio ja talous- ja tarkastusvaliokunnan sekä
kestävyys- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajien palkkiot maksetaan rahana.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana
Hanna Kaskela, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen edustajana Esko Torsti,
Evli rahastojen edustajana Ville Tiainen ja Takoa Invest Oy:n edustajana Jari
Sonninen sekä asiantuntijajäsenenä Seppo Saastamoinen. Jari Sonninen toimii
nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Mika Rautiainen, Tokmanni-konsernin toimitusjohtaja, puh. 020 728 6061,
mika.rautiainen(at)tokmanni.fi

Tokmanni-konserni lyhyesti

Tokmanni Group Oyj on yksi Pohjoismaiden johtavista halpakauppakonserneista. Yli
6 000 kaupan alan ammattilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman pohjoismaisia ja kansainvälisiä
merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina edulliseen hintaan
Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Yli 370:n Tokmanni-, Dollarstore-, Big Dollar
-, Click Shoes- ja Shoe House -myymälänsä sekä verkkokauppojensa ansiosta
Tokmanni-konserni on aina lähellä palvelemassa asiakkaitaan. Vuonna 2023
Tokmanni-konsernin liikevaihto oli 1 393 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 99 miljoonaa euroa. Tokmanni Group Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq
Helsingin pörssilistalle.

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet