Honkarakenne Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

HONKARAKENNE OYJ Pörssitiedote 3.4.2009 YHTIÖKOKOUSTIEDOTE

HONKARAKENNE OYJ	Pörssitiedote 3.4.2009                                         

HONKARAKENTEEN YHTIÖKOKOUSTIEDOTE                                               

Honkarakenne Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin perjantaina 3.4.2009 
yhtiön pääkonttorissa Tuusulassa, vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 
2008.                                                            

Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle       
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.                                                

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia        
osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:     
- Hallitus voi hankkia osakkeita enintään määrän, jonka jälkeen yhtiöllä ja sen 
tytäryhtiöillä on hallussa tai panttina enintään 10 % kaikista yhtiön           
osakkeista.                                                                     
- Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa       
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin           
välityksellä.                                                                   
- Osakkeet voidaan hankkia osaksi yhtiön palkkaus- ja kannustinjärjestelmää,    
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden 
järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai             
mitätöitäväksi.                                                                 
- Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen             
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön              
voitonjakokelpoisia varoja.                                                     
- Valtuutus on voimassa 26.3.2010 saakka.                                       

Yhtiökokous päätti, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia      
osakkeita seuraavasti:                                                          
- Hallitus voi päättää enintään 374.896 B-lajin osakkeen luovuttamisesta.       
- Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita    
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen     
mukaisessa suhteessa.                                                           
- Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen     
määräämässä laajuudessa osana yhtiön palkkaus- ja kannustinjärjestelmää,        
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, tai ne     
voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
- Valtuutus on voimassa 26.3.2010 saakka.                                       

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2008 ei makseta osinkoa.                  

Yhtiön hallitukseen valittiin edelleen Mauri Saarelainen, Tomi Laamanen, Mauri  
Niemi ja Pirjo Ruuska sekä uusina jäseninä Lasse Kurkilahti ja Marko            
Saarelainen.                                                                    

Hallituksen jäsenten palkkioksi päätettiin 1.200 euroa kuukaudessa ja           
hallituksen puheenjohtajalle 5.000 euroa kuukaudessa. Hallituspalkkio voidaan   
maksaa 50 prosenttisesti yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla.            

Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena  
tilintarkastajana Ari Eskelinen, KHT.                                           

Yhtiön seuraava osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2009 julkaistaan torstaina   
14.5.2009.                                                                      

HONKARAKENNE OYJ                                                                

Esko Teerikorpi                                                                 
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Esko Teerikorpi, puh. 040 580 6111,                
esko.teerikorpi@honka.com.                                                      

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
Rahoitustarkastus