|
|||
2014-01-30 08:30:00 CET 2014-01-30 08:30:36 CET REGULATED INFORMATION Oriola-KD Oyj - PörssitiedoteOriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositusOriola-KD Oyj:n pörssitiedote 30.1.2014 klo 9.30 Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2014 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan yhtiön hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava: * Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi. * Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet: Jukka Alho, Harry Brade, Per Båtelson ja Karsten Slotte. * Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Anja Korhonen ja Matti Rihko * Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Karsten Slotte. Nimeämisvaliokunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen jäsenet Outi Raitasuo ja Mika Vidgrén jäävät hallituksesta pois vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin edelleen seuraavasti: * Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa * Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa * Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa * Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa. * Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa sekä valiokunnan kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa. * Vuosipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja 60- prosenttisesti rahana. * Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti. Hallituksen palkkioita koskevaa suositus tulee esille vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena. Oriola-KD:n hallituksen 2.10.2013 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat Jukka Alho, Harry Brade, Matti Kavetvuo, Timo Ritakallio, Into Ylppö ja Pekka Pajamo puheenjohtajana. Anja Korhosen esittely: Anja Korhonen, s. 1953, Kauppatieteiden maisteri Keskeinen työura: Nokia Oyj 1996-2011; Senior Vice President, Corporate Controller; Vice President, Business Controller, Mobile Phones; Senior Vice President, Business Controller Nokia Mobile Phones. Hewlett-Packard 1983-1996; Nordic Controller and Finance & Admin Manager/Finland; European Planning and Reporting Manager; Useita muita talous- ja rahoitusalaan sekä kehitysohjelmiin liittyviä johtotehtäviä. Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen Outotec Oyj (2013-) Matti Rihkon esittely: Matti Rihko, s. 1962, Kauppatieteiden maisteri, psykologian maisteri Keskeinen työura: Raisio Oyj, toimitusjohtaja 2006-; Altadis SA, ainesosayksikön johtaja 2004-2006; Altadis Finland Oy, toimitusjohtaja 1999-2004 Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Suomen Terveystalo Oy (2012-), Turku Science Park Oy (2010-) ja Turun kauppakamari (2009-). Hallituksen puheenjohtaja: Turun Yliopisto (2014-). Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Lääketieteen Säätiö (2012-) Karsten Slotten esittely: Karsten Slotte, s. 1953, Diplomiekonomi Keskeinen työura: Oy Karl Fazer Ab, konsernijohtaja 2007-2013 ; Cloetta Fazer AB (publ.), konsernijohtaja 2002-2006; Cloetta Fazer Konfektyr AB, toimitusjohtaja 2000-2002; Fazer Makeiset, toimitusjohtaja 1997-2000 Keskeisimmät luottamustoimet: Hallituksen jäsen: Fiskars Oyj Abp (2008-), Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (2009-), Suomalais-ruotsalainen kauppakamari (2003-), Onninen Oy (2001-), Royal Unibrew A/S (2013-) ja Onvest Oy (2013-) sekä Hallituksen puheenjohtaja: Northforce Oy (2013-). Oriola-KD Oyj Hallitus Lisätietoja: Jukka Alho hallituksen puheenjohtaja puh. 040 736 7433 Petter Sandström lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri puh. 010 429 5761 sähköposti: petter.sandstrom@oriola-kd.com Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 02200 Espoo www.oriola-kd.com [HUG#1757969] |
|||
|