SYSOPENDIGIA - Yhtiökokouksen päätökset

SYSOPENDIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SYSOPENDIGIA OYJ 	     	Pörssitiedote 11.3.2008                                 

SYSOPENDIGIA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN         
JÄRJESTÄYTYMINEN                                                                

SYSOPENDIGIA Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11. maaliskuuta 2008 vahvisti yhtiön 
tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 sekä      
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.              

Osinko                                                                          
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2007     
jaetaan osinkona 0,10 euroa ulkona olevaa osaketta kohti eli yhteensä enintään  
2.085.364,50 euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun          
täsmäytyspäivänä 14.3.2008 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 25.3.2008.                              

Toiminimi                                                                       

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimeksi Digia Oyj ja muuttaa             
yhtiöjärjestystä vastaavasti.                                                   

Hallituksen kokoonpano                                                          
Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen valittiin Pekka Sivonen, Kari Karvinen,    
Harri Koponen, Pertti Kyttälä ja Martti Mehtälä. Hallitus valitsi yhtiökokouksen
jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa                           
edelleen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi Pekka Sivosen ja            
hallituksen varapuheenjohtajaksi Pertti Kyttälän.                               

Hallituksen jäsenten palkkiot                                                   
Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan palkkiona hallituksen 
jäsenille 2000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 3000 euroa   
kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtajalle 5000 euroa kuukaudessa sekä lisäksi 
kaikille maksetaan kokouspalkkioina 400 euroa kokoukselta mukaan luettuna       
hallituksen asettamien valiokuntien kokoukset. Yhtiön hallituksen päätoimiselle 
puheenjohtajalle ei makseta edellä mainittuja palkkioita.                       

Tilintarkastaja                                                                 

Yhtiökokous valitsi yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young 
Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkan.                     

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien     
antamisesta                                                                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta    
osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta    
seuraavin ehdoin:                                                               
- Valtuutusta voidaan käyttää mm. Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, Yhtiön 
osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja              
liiketoiminta-kauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja
rahoittamiseksi;                                                                
- Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien tai Yhtiön hallussa      
olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että  
annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään 4.000.000           
kappaletta;                                                                     
- Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX          
Pohjoismaisen Pörssin Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä        
mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi;                                     
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan
lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista  
ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta; ja                            
- Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antamat valtuutukset ja on voimassa 
18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka.                    

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta            

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta     
seuraavin ehdoin:                                                               
- Yhtiön omia osakkeita voidaan tarvittaessa hankkia Yhtiön pääomarakenteen     
kehittämiseksi, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi,  
yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen         
toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai    
mitätöitäviksi;                                                                 
- Osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään   
2.000.000 kappaletta;                                                           
- Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa, vaan osana 
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämää julkista kaupankäyntiä;          
- Osakkeet hankitaan hallituksen päättämään hintaan, joka perustuu julkisessa   
kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon;                  
- Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja osakkeiden   
hankinta alentaa siten yhtiön vapaata omaa pääomaa ja jakokelpoisia varoja;     
- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan kaikista
ehdoista; ja                                                                    
- Valtuutus korvaa yhtiökokouksen 28.2.2007 antaman valtuutuksen ja on voimassa 
18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli 11.9.2009 saakka.                    

Omien osakkeiden hankinta                                                       

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen kokouksessaan 11.3.2008 jatkaa omien     
osakkeiden hankintaa 13.2.2008 julkistetuin ehdoin yhtiökokouksen antamien      
valtuuksien mukaisesti. Yhtiöllä on tällä hetkellä hallussaan 139.377 kappaletta
omia osakkeita.                                                                 


SYSOPENDIGIA OYJ                                                                

Hallitus                                                                        


Lisätietoja                                                                     
Tomi Merenheimo, Johtaja, lakiasiat ja sijoittajaviestintä, puh. 040 560 6101,  
tomi.merenheimo@sysopendigia.fi                                                 



JAKELU:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Keskeiset tiedotusvälineet