|
|||
2009-04-23 11:00:00 CEST 2009-04-23 11:00:08 CEST REGULATED INFORMATION GeoSentric Oyj - YhtiökokouskutsuGEOSENTRIC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUSGEOSENTRIC OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.4.2009 klo 12.00 GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS GeoSentric Oyj:n (”GeoSentric” tai ”Yhtiö”) hallitus on päättänyt kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle perjantaina 15.5.2009 klo 9.30. Yhtiökokous pidetään ravintola Savoyn Salikabinetissa, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanotto alkaa klo 9.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat: • tilinpäätöksen vahvistaminen • päättäminen toimenpiteistä, joihin tilikauden tulos antaa aihetta • hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen • hallituksen jäsenten lukumäärän päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen • tilintarkastajien valitseminen 2. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle päättämään osakepääoman korottamisesta, osakeanneista sekä erityisten oikeuksien antamisesta Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden samoin kuin osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskemisesta, maksua vastaan tai maksutta, yhdessä tai useammassa erässä siten, että liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden yhteismäärä olisi enintään 300.000.000 kappaletta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön osakepääoman korottamisesta yhteensä enintään 3.000.000 eurolla. Valtuutus oikeuttaisi korottamaan osakepääomaa ylikurssirahastosta tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Valtuutus sisältäisi oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta sekä hyväksyä maksu kuittaamalla tai muulla omaisuudella. Hallituksella olisi valtuutuksen nojalla oikeus päättää kunkin liikkeeseen laskun ehdoista kaikilta muilta osin. Valtuutus olisi voimassa kaksi (2) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärästä. 3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 7 muutetaan siten, että kokouskutsu yhtiökokoukseen julkaistaan viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta. Asiakirjojen nähtävillä olo Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista sekä hallituksen ehdotuksista ovat osakkeenomistajien nähtävillä 24.4.2009 lähtien Salossa, Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Meriniitynkatu 11, 24100 Salo ja Yhtiön Internet-sivuilla www.geosentric.com. Yhtiö toimittaa osakkeenomistajille pyynnöstä jäljennökset ko. asiakirjoista kohtuullisten kopio- ja toimituskulujen korvaamista vastaan. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.5.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Mikäli osakkeet ovat hallintarekisterissä, on osakkeenomistajan oltava tilapäisesti rekisteröity osakasluetteloon 5.5.2009 mennessä. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on ilmoitettava osallistumisestaan viimeistään 8.5.2009 klo 12.00 Yhtiön toimistoon puhelimitse 02-77400 (Minna Suokas), telefaxilla 02-7332633, kirjeitse osoitteella GeoSentric Oyj, PL 84, 24101 Salo tai sähköpostitse msuokas@gypsii.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. GEOSENTRIC OYJ Hallitus Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|