KONE Oyj - Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KONE Oyj, pörssitiedote, 26.1.2010 klo 13.30

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 1. maaliskuuta 2010 kello 11.00 alkaen Finlandia-talossa
osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kello 10.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaaminen

2.   Kokouksen järjestäytyminen

3.   Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.   Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

7.   Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.   Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 maksetaan osinkoa 1,295 euroa A-sarjan
osakkeelta ja 1,30 euroa B-sarjan osakkeelta. Ehdotettavasta osingosta puolet on
KONEen juhlavuoteen 2010 liittyvää lisäosinkoa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on
4. maaliskuuta 2010 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2010.

Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
lahjoittamaan vuoden 2010 aikana enintään 3 500 000 euroa korkeakoulujen ja
yliopistojen toimintaan, että perustettavalle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle
luovutetaan vastikkeetta 100 000 kappaletta KONE Oyj:n hallussa olevaa yhtiön
B-sarjan osaketta ja että hallitus valtuutetaan lahjoittamaan myöhemmin enintään
100 000 euroa KONE Oyj:n 100-vuotissäätiölle.

9.   Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenille ja varajäsenelle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin
palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 54 000 euroa, varapuheenjohtaja
42 000 euroa, jäsenet 30 000 euroa ja varajäsen 15 000 euroa vuodessa sekä
kullekin 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen
valitaan uudelleen Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Antti Herlin,
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura ja Sirpa
Pietikäinen ja että varajäseneksi valitaan uudelleen Jussi Herlin.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot
maksetaan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi
tilintarkastajaa.

15. Tilintarkastajien valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila.

16. KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustaminen ja omien osakkeiden luovuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KONE Oyj:n 100-vuotissäätiön perustamista.
Säätiön tarkoituksena olisi edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-,
koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa. Hallitus ehdottaa, että
säätiön säädepääomaksi luovutetaan vastikkeetta 100 000 KONE Oyj:n hallussa
olevaa yhtiön B-sarjan osaketta esityslistan kohdassa 8 ehdotetun mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
25 570 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten,
että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3 810 000 kappaletta ja
B-sarjan osakkeita enintään 21 760 000 kappaletta. Hankittavista osakkeista
maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta
hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa
hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön
B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan
osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön
hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta
voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän
suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään
3 810 000 A-sarjan osaketta ja 21 760 000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää
kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien
osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

19. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävillä
KONE Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset<file://kcofinas04/groups/KCO/KCO%20Communication/Coinfo/Press%20Releases/2010/S
tock%20Exchange%20Releases/100126%20AGM%20invitation/www.kone.com/corporate/fi/S
ijoittajat/Yhtiokokoukset>. Hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17. helmikuuta
2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 24. helmikuuta 2010 kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- KONEen internet-sivujen kautta
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset<file://kcofinas04/groups/KCO/KCO%20Communication/Coinfo/Press%20Releases/2010/S
tock%20Exchange%20Releases/100126%20AGM%20invitation/www.kone.com/corporate/fi/S
ijoittajat/Yhtiokokoukset>,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 475 4336.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen
usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 24. helmikuuta 2010 kello
10.00.

4. Muut ohjeet / tiedot

KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 26.1.2010 yhteensä 258 426 870 osaketta
jakautuen 38 104 356 A-sarjan osakkeeseen ja 220 322 514 B-sarjan osakkeeseen.
Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja jokainen
täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin
osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Kokousosallistujat ovat tervetulleita kokouksen jälkeen pidettävään
kahvitilaisuuteen.

Helsingissä 26. tammikuuta 2010

KONE Oyj
Hallitus


KONE yrityksenä

KONEen tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja
toimittamalla ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen
rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän
kaupungistuvassa ympäristössä. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä ja liukuportaita sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja
modernisointiin, ja kuuluu alansa johtaviin yrityksiin. Vuonna 2009 KONEen
liikevaihto oli 4,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä lähes 34 000. Yhtiön
B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
markkinointi- ja viestintäjohtaja



[HUG#1377167]