Biotie Therapies - Yhtiökokouksen päätökset

Biotie Therapies Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 28.3.2007

BIOTIE THERAPIES OYJ           PÖRSSITIEDOTE
                               28.3.2007


Biotie Therapies Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
28.3.2007

Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2007.

Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja -taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilikauden tappio, 8.021.000 euroa, siirretään yhtiön omaan
pääomaan.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2006.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Juha Jouhki, Pauli Marttila, Riku
Rautsola ja Piet Serrure. Biotie Therapies Oyj:n tilintarkastajiksi
valittiin Janne Rajalahti, KHT ja KHT-tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden
hallituksen järjestäytymiskokouksessa Juha Jouhki valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi ja Pauli Marttila varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa
yhtiöjärjestystä vastaamaan paremmin 1.9.2006 voimaan tullutta
osakeyhtiölakia. Kokous päätti seuraavista muutoksista:

(a) Poistettiin määräykset osakepääoman määrästä ja vaihteluvälistä
    (4 §).
(b) Poistettiin maininta yhtiön hallituksen tehtävästä yhtiön
    johdossa sekä maininta siitä, että päätösvalta edellyttää joko 
    puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan paikallaoloa (5 §).
(c) Poistettiin toimitusjohtajan tehtävänkuvaus(6 §).
(d) Muutettiin toiminimenkirjoitusoikeus voimassa olevan
    osakeyhtiölain mukaisesti edustamisoikeudeksi ja poistettiin 
    maininta siitä, miten hallitus voi antaa 
    toiminimenkirjoitusoikeuksia. Todetaan, että hallituksen
    puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin 
    yksin sekä muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä (7 §).
(e) Muutettiin kohtaa, joka käsittelee tilinpäätösasiakirjojen
    esittämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että 
    kokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää 
    konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus, joka ei enää ole
    osa tilinpäätöstä (12 §).
(f) Muutettiin tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kohdan kieliasu
    niin, että sen mukaan yhtiökokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja
    konsernitilinpäätös aiemman tuloslaskelman ja taseen sekä 
    konsernituloslaskelman ja -taseen sijaan (12 §).

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön
vuoden 2004 pääomalainan ehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtoja.
Edelleen yhtiökokous päätti vuosien 2004 ja 2006 optio-ohjelmien
ehtojen muuttamisesta. Sekä vaihtovelkakirjalainan että optio-
ohjelmien ehdoista poistetaan viittaukset vanhan osakeyhtiölain
mukaisiin termeihin ja käytäntöihin, jotka eivät enää lain ja Yhtiön
yhtiöjärjestyksen muuttamisen jälkeen ole tarpeellisia. Lisäksi
muutettiin viittaus toimenpiteistä, joihin optioehtojen nojalla
tulee ryhtyä osakepääomaa alennettaessa, vastaamaan voimassa olevaa
osakeyhtiölakia. Edelleen muutettiin ehtoja niin, että osakkeen
merkintähinta sekä vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaan että
optioiden perusteella osakkeita merkittäessä voidaan kirjata
kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen edelleen tekemään muita vastaavia
muutoksia vaihtovelkakirjalainan ja optio-ohjelman ehtoihin,
muuttamatta vaihtovelkakirjojen perusteella annettavien tai optio-
oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määriä tai
muita olennaisia ehtoja.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 18.000.000
uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä
osakeannilla, tai laskemalla liikkeeseen osakeyhtiölain 10 luvun
mukaisia optioita tai muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin.
Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Toimitusjohtaja Timo Veromaa käsitteli katsauksessaan yhtiön
toimintaa, tulosta ja tulevaisuutta. Toimitusjohtajan esitys on
nähtävissä englanninkielisenä yhtiön kotisivuilla (www.biotie.com).


Turku, 28.3.2007

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:

Toimitusjohtaja Timo Veromaa, Biotie Therapies Oyj
Puh. 02-274 8901, e-mail: timo.veromaa@biotie.com


www.biotie.com


JAKELU   Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet