2011-02-17 13:15:00 CET

2011-02-17 13:15:22 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Vacon - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu 


Vacon Oyj, Pörssitiedote 17.2.2011 klo 14.15:

Vacon Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 22.3.2011 klo 15:00 Åbo Akademin Akademi-salissa osoitteessa
Academill, Rantakatu 2, 65100 Vaasa. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kello 14.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä arviolta 15 214 435 euroa.
Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
25.3.2011 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 4.4.2011.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy vuoden
2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, samansuuruinen peruspalkkio kuin
vuosina 2009 ja 2010, eli 1 250 euroa kuukaudessa, ja myös lisäpalkkio, joka on
enintään 2 500 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy yhtiön liikevaihdon ja
liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden 2011 aikana. Hallituksen
puheenjohtajalle ehdotetaan maksettavaksi hallituksen jäsenten perus- ja
lisäpalkkio kaksinkertaisena.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa edelleen, että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan
Inborr, Juha Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala.

Ehdotetut henkilöt ovat kaikki suostuneet tehtävään.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannattavat
osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmentä (10) prosenttia yhtiön
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi (1).

Hallitus ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi
PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Markku Katajiston toimivan
päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on enintään 1 529 500 osaketta, mikä
vastaa kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö ei
voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin
kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallituksella on oikeus päättää omien osakkeiden hankinnan tavasta ja muista
ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen
23.3.2010 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
1 529 500 osaketta, mikä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi
tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 22.3.2016 saakka. Valtuutus kumoaa
yhtiökokouksen 28.3.2007 antaman osakeantivaltuutuksen.

17. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla Vacon Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.fi. Vacon Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään
1.3.2011. Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 5.4.2011 alkaen.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 10.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 17.3.2011 klo 10:00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla www.vacon.fi/yhtiokokous2011;
b) puhelimitse numeroon 040-8371 278; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Vacon Oyj, Maija Suutarinen, Runsorintie 7, 65380
Vaasa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Vacon Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Myös median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan kokousta, ilmoittautumiset
osoitteeseen sebastian.linko@vacon.com.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
10.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 17.3.2011 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.vacon.fi.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Vacon Oyj, Maija
Suutarinen, Runsorintie 7, 65380 Vaasa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Vacon Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 17.2.2011 yhteensä 15 295 000 osaketta ja
15 295 000 ääntä. Yhtiön hallussa on 80 565 omaa osaketta, joilla ei ole
äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Vaasassa 17.2.2011

VACON OYJ

HALLITUS

Jakelu:

  * NASDAQ OMX Helsinki
  * Keskeiset tiedotusvälineet








[HUG#1490072]