|
|||
2009-04-01 10:00:00 CEST 2009-04-01 10:01:19 CEST REGULATED INFORMATION Aldata Solution Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSETAldata Solution Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.4.2009 klo 11.00 (EET) ALDATA SOLUTION OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET Aldata Solution Oyj:n Vantaalla 31.3.2009 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilinpäätös ja päätettiin, ettei osinkoa jaeta vuodelta 2008. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voitonjakoesitys Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2008. Tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille. Vastuuvapauden myöntäminen Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään enintään 6 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antaman valtuutuksen ja on voimassa 30.6.2010 saakka. Osakeantivaltuutus ja valtuutus erityisten oikeuksien antamiseen Yhtiökokous valtuutti yksimielisesti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta sekä päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta, jotka oikeuttaisivat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella hallitus on oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 osakkeen antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Valtuutukset korvaavat varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2008 antamat valtuutukset ja ovat voimassa 30.6.2010 saakka. Optio-oikeuksien 2008A- 2008F ehtojen muuttaminen Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti optio-oikeuksien 2008A -2008F ehtojen muuttamisesta seuraavasti: 1. Optio-oikeuksien 2008B, 2008C, 2008D, 2008E ja 2008F osakemerkintähinta lasketaan 0,42 euroon osakkeelta; ja 2. Optio-oikeuksien 2008E ja 2008F osakemerkintäajan alkamisen määrittävää kurssiarvoa optio-oikeuksien 2008E ja 2008F osalta alennetaan siten, että osakemerkintäaika optio-oikeudella 2008E alkaa yhtiön osakkeen päätöskurssin ylitettyä 1,31 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän ajan minkä tahansa 365 päivän jakson aikana sekä optio-oikeudella 2008F yhtiön osakkeen päätöskurssin ylitettyä 1,75 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 45 kaupankäyntipäivän ajan minkä tahansa 365 päivän jakson aikana. Optio-oikeuksien muut ehdot säilyvät muuttumattomina. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta siten, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään 21 päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vähintään kahdessa hallituksen määräämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitetuilla kirjeillä sekä asettamalla kutsu saataville yhtiön Internet-sivuille. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisenaan. Hallituksen kokoonpano Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: William Chisholm, Bertrand Sciard, Thomas Peterson, Tommy Karlsson ja Aarne Aktan. Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomien jäsenten, Tommy Karlssonin ja Aarne Aktanin, palkkioksi 2 100 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen yhtiöstä ja/tai sen merkittävistä osakkeenomistajista riippuvaiset jäsenet eivät saa hallituspalkkiota. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen William Chisholm ja varapuheenjohtajaksi Bertrand Sciard. Hallitus päätti olla perustamatta valiokuntia. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Ernst & Young Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Anne Vuorio. Aldata Solution Oyj Hallitus Lisätietoja: Aldata Solution Oyj, Thomas Hoyer, talousjohtaja, puh. +358 45 670 0491 Aldata 100% Retail-Wholesale Aldata on johtava kaupan alan kokonaisratkaisujen toimittaja, jonka liiketoiminta on keskittynyt 100-prosenttisesti kaupan alan toiminnan tehostamiseen. Toimitamme asiakkaillemme moderneja ja joustavia kokonaisratkaisuja, joiden avulla asiakasyritykset lisäävät liiketoimintansa tuottavuutta, tehokkuutta ja kannattavuutta. Ratkaisujamme on tähän mennessä onnistuneesti otettu käyttöön 52 maassa, ja ne tukevat liiketoimintaa jo yli 24 000 myymälässä ja lähes 500 varastossa. Asiakaskunnassamme on edustettuna kaiken kokoisia toimijoita aina viiden myymälän erikoisketjuista suuriin, yli 5 000 myymälän globaaleihin kauppaketjuihin. Aldatan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ja sen kaupankäyntitunnus on ALD1V. Lisätietoja osoitteesta: www.aldata-solution.com. Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|