Turvatiimi - Yhtiökokouskutsu

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Turvatiimi Oyj  	Pörssitiedote 6.3.2009 kello 10.05                            

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                              

Turvatiimi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään perjantaina 27.3.2009 klo 09.00 alkaen Diana-auditoriossa osoitteessa  
Erottajankatu 5, 00130 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen  
ja kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 08.15.                           

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                            

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                                       

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen                                    

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, 
että tilikauden 1.1. - 31.12.2008 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.   

9.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle    

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että   
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:                
- Hallituksen puheenjohtaja: 850 euroa kuukaudessa                              
- Hallituksen varapuheenjohtaja: 700 euroa kuukaudessa                          
- Hallituksen muut jäsenet: 600 euroa kuukaudessa                               
- Hallituksen valiokuntien kokouksista maksettaisiin erillisenä kokouspalkkiona 
100 euroa/jäsen                                                                 
- Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti                           

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen       
valittaisiin kuusi jäsentä                                                      

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että   
- hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet      
toimitusjohtaja Alexander Ehrnrooth, Senior Advisor Juhani Erma, kenraalimajuri 
evp. Jan Laukka ja majuri, eMBA Hannu Mikkonen                                  
- uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin kauppatieteiden maisteri Kirsti     
Piponius ja teollisuusneuvos Matti Virtaala.                                    
Teollisuusneuvos Matti Virtaala (57) toimi Abloy Oy:n toimitusjohtajana 1989 -  
2008. Vuosina 1976 - 1987 hän toimi Kone Oyj:n palveluksessa, mm. Kone AB:n     
toimitusjohtajana Ruotsissa ja Kone Oyj:n nosturidivisioonan Euroopan           
aluejohtajana. Hänen työhistoriansa on painottunut erityisesti kansainväliseen  
kauppaan ja hän on kartuttanut huomattavan erityisosaamisen kansainvälisestä    
johtamisesta ja yritysostoista.                                                 

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustehtävät: Tulikivi-yhtiöt,
hallituksen jäsen vuodesta 1994; hallituksen puheenjohtaja vuodesta             
2003,Etteplan Oyj, hallituksen jäsen, Metroauto Group Oy:n hallituksen jäsen,   
Valamo-säätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja, Pohjois-Karjalan osaamiskeskuksen   
neuvottelukunnan jäsen, Pohjois-Karjalan TE-keskuksen neuvottelukunnan jäsen,   
Elinkeinoelämän keskusliiton Pohjois-Karjalan aluejohtokunnan jäsen.            

Kauppatieteen maisteri Kirsti Piponius (62) toimi Sodexo Oy:n ja Oy Polarkesti  
Ab:n toimitusjohtajana vuosina 1984 - 2002 ja Sodexo Oy:n hallituksen           
varapuheenjohtajana vuosina 2003-2007. Hän on kartuttanut huomattavan           
erityisosaamisen palveluliiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Nykyään  
hän toimii hallitusammattilaisena.                                              

Nykyiset keskeiset hallituksen jäsenyydet ja luottamustehtävät: Oral            
Hammaslääkärit Oyj, hallituksen jäsen, Varustamoliikelaitos (Finstaship),       
hallituksen jäsen, Itula Oy, hallituksen jäsen, HelsinkiMissio, hallituksen     
jäsen, Suomen Lääketieteen Säätiö, hallintoneuvoston jäsen, Allergia- ja        
Astmaliitto ry, liittovaltuuston varajäsen.                                     

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle        
maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien   
periaatteiden mukaan.                                                           
14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön        
tilintarkastajaksi.                                                             

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin         
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta                                  

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään
56.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien 
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.        
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 49,5% yhtiön kaikista          
osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Valtuutusta esitetään käytettäväksi  
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen ja         
toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, henkilöstön     
sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen    
päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen        
oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n         
mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen 
määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä     
oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa      
määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan aiemmat             
osakeantivaltuutukset ja olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen                
yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.      
16. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen           
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla
Turvatiimi Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi. Turvatiimi    
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla   
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 20.3.2009. Hallituksen ja sen         
valiokuntien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla           
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä   
jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä            
osakkeenomistajille erikseen.                                                   
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille                                       

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina     
17.3.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. 
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 20.3.2009 klo 15, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä 
yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua                                      
- kirjallisesti osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.3.2009, Opastinsilta 
12 B, 00520 Helsinki,                                                           
- telefaxilla numeroon 0207 363 330,                                            
- sähköpostilla osoitteeseen YK-ilm@turvatiimi.fi, tai                          
- puhelimitse numeroon 0207 363 200.                                            

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen              
kokousedustajan ja/tai avustajan nimi. Osakkeenomistajien Turvatiimi Oyj:lle    
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien   
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                            

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa      
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään      
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Turvatiimi Oyj/Yhtiökokous 27.3.2009,   
Opastinsilta 12 B, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.         
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen              
täsmäytyspäivänä 17.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.        
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
4. Muut ohjeet/tiedot                                                           

Turvatiimi Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 113.022.758 osaketta ja
ääntä.                                                                          
Helsinki 6.3.2009                                                               

TURVATIIMI OYJ                                                                  
HALLITUS