Marimekko - Yhtiökokouksen päätökset

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj                   PÖRSSITIEDOTE                                   
                                8.4.2009 klo 16.30                              

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                            

Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavaa.        

Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                    
Marimekko Oyj:n vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja 
-tase vahvistettiin.                                                            

Voiton käyttäminen                                                              
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2008     
osinkoa 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 422 000,00 euroa. Osinko on 59,9 % 
konsernin tilivuoden 2008                                 
osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka         
osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n       
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2009.              

Vastuuvapauden myöntäminen                                                      
Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus     
tilivuodelta 2008.                                                              

Hallituksen jäsenten palkkiot                                                   
Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiota seuraavasti:             
puheenjohtajalle 20 000 euroa ja muille jäsenille 15 000 euroa. Lisäksi         
päätettiin, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä    
palkkiota.                                                                      

Hallituksen kokoonpano                                                          
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen   
jäseniksi valittiin uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka  
Lundmark ja Tarja Pääkkönen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun.                                                         

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen                              
Päätettiin, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö       
PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu ja 
että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan.                      

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen                                                   
Päätettiin muuttaa Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen kohdat 3, 4, 5, 6, 8, 9,   
11, 12 ja 13 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen hyväksymä        
yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.                                   

Hallituksen järjestäytymiskokous                                                
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi   
puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan. 
Yhtiökokouksen pöytäkirja                                                       
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla 22.4.2009      
alkaen osoitteessa www.marimekko.fi, Sijoittajat/Taloudelliset julkaisut.       

MARIMEKKO OYJ                                                                   
Konserniviestintä                                                               

Marja Korkeela                                                                  
Puh. (09) 758 7238                                                              
Faksi (09) 759 1676                                                             
Sähköposti: marja.korkeela@marimekko.fi                                         

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.marimekko.fi                                                                

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja           
vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista
ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita,        
sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään yli 40      
maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa.     
Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 81,1 miljoonaa euroa, josta viennin ja       
ulkomaantoimintojen osuus oli 27,0 %. Konsernin palveluksessa on noin 410       
henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.                    

LIITE                                                                    

MARIMEKKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN HYVÄKSYMIEN MUUTOSTEN 
JÄLKEEN                                                                         

1 § Yhtiön toiminimi on Marimekko Oyj, toiminimi englanniksi Marimekko          
Corporation ja kotipaikka Helsinki.                                             

2 § Yhtiön toimialana on vaatteiden, tekstiilien sekä sisustusalan tuotteiden   
suunnittelu, valmistus, maahantuonti sekä koti- ja ulkomaankauppa. Yhtiö voi    
omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.                               

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                           

4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii   
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.                           

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.                       

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin     
yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Muiden edustamisoikeuksien          
antamisesta päättää hallitus.                                                   

7 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole          
tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja            
varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.                                         

9 § Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan    
kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta       
yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.                                          

10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden  
päättymisestä.                                                                  

Kokouksessa on                                                                  

esitettävä                                                                      
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;      
2. tilintarkastuskertomus;                                                      

päätettävä                                                                      
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;                                              
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;                                      
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;                
6. hallituksen jäsenten palkkioista;                                            
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;                                           
8. tilintarkastajien palkkiosta;                                                

valittava                                                                       
9. hallituksen jäsenet;                                                         
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;                        

käsiteltävä                                                                     
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Attachments:

marimekko_yhtiökokouksen päätökset_08042009.pdf