Suomen Terveystalo Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KUTSU TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ		PÖRSSITIEDOTE
19.2.2009 klo 13.30


KUTSU TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Star Healthcare Oy (”Star Healthcare”) on ilmoittanut toteuttavansa kaikista
Terveystalo Healthcare Oyj:n (”Terveystalo”) liikkeeseen laskemista osakkeista,
jotka eivät ole Terveystalon omistuksessa, ja optio-oikeuksista tekemänsä
julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”). Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen
Terveystalon osakkeiden ja optio-oikeuksien kaupat selvitetään arviolta
25.2.2009, jolloin omistusoikeus kyseisiin osakkeisiin ja optio-oikeuksiin
siirtyy Star Healthcare Oy:lle tarjousvastikkeen maksua vastaan. 

Ostotarjouksen toteuttamispäätöksen seurauksena Star Healthcare, joka yllä
mainittujen kauppojen selvittämisen jälkeen omistaa 95,7 prosenttia kaikista
Terveystalon osakkeista ja äänistä sekä kaikki optio-oikeudet, on pyytänyt
Terveystalon hallitusta kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään
yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä uuden hallituksen valinnasta. Terveystalon
osakkeenomistajat kutsutaan siten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
maanantaina 9.3.2009 klo 12.00 osoitteessa Radisson SAS Royal Hotel Helsinki,
Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja
äänestyslippujen jako alkaa klo 11.00. 

YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Yhtiöjärjestyksen 3§:n ensimmäisen kohdan muutos siten, että yhtiön
hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.
Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 3§:n ensimmäinen kohta kuuluisi
kokonaisuudessaan seuraavasti: 

”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.” 

2. Yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten vapauttaminen tehtävästään. 

3. Hallituksen uusien jäsenten valinta siten, että hallitukseen valitaan Mika
Herold, Håkan Johansson, Martti Kiuru ja Mikael Lövgren. Yhtiön hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin siten nyt neljä (4). 

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty
viimeistään perjantaina 27.2.2009 osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen oikeuden
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen edellä mainitun lisäksi
ilmoittauduttava viimeistään perjantaina 27.2.2009 klo 16.00 mennessä joko
kirjallisesti osoitteeseen Terveystalo Healthcare Oyj, Ratapihantie 11, 00520
Helsinki, sähköpostitse osoitteella leena.tekkanat@terveystalo.com, telefaxilla
numeroon 030 633 1632 tai puhelimitse soittamalla numeroon 030 633 1685.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun
postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. 

Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen
yhtiökokousta ilmoitettu tilapäisesti osakasluetteloon. Kokoukseen
ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa
yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen edellä mainittua määräaikaa. 

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO

Osakeyhtiölain 5 luvun 21§:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien
nähtävillä viikon ajan ennen ylimääräistä yhtiökokousta osoitteessa
Ratapihankatu 11, 2.krs., 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö
lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. 

Helsingissä 19. helmikuuta 2009

TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ
Hallitus


LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 633 1629,
martti.kiuru@terveystalo.com 

Tiedote on luettavissa Internet-osoitteessa: www.terveystalo.com

LISÄTIETOJA EHDOTETUISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ:

Mika Herold 
Star Healthcare Oy:n hallituksen jäsen, Investment Director, Bridgepoint,
syntynyt 1976, Suomen kansalainen, valmistunut London School of Economicsista,
MBA Helsingin kauppakorkeakoulu. 

Håkan Johansson
Star Healthcare Oy:n hallituksen jäsen, Director, Bridgepoint, syntynyt 1969,
Ruotsin kansalainen, LL.M. ja BSc. (Economics) Lundin yliopisto. 

Martti Kiuru
Terveystalo Healthcare Oyj:n toimitusjohtaja, syntynyt 1970, Suomen
kansalainen, lääketieteen tohtori, diplomi-insinööri, dosentti, radiologian
erikoislääkäri. 

Mikael Lövgren
Star Healthcare Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Partner, Bridgepoint, syntynyt
1961, Ruotsin kansalainen, ekonomi Tukholman kauppakorkeakoulu, juridiikan
opintoja Tukholman yliopisto. 

LISÄTIETOJA STAR HEALTHCARESTA: 
Star Healthcare on eurooppalaisen pääomasijoitustoimija Bridgepointin
viimeisimmän rahaston Bridgepoint Europe IV:n viime kädessä omistama vastikään
perustettu suomalainen osakeyhtiö. Bridgepoint on yksi Euroopan johtavia
pääomasijoitus (private equity) -toimijoita, jolla on 25 vuoden kokemus
eurooppalaisiin keskikokoisiin yhtiöihin sijoittamisesta, arvoltaan miljardiin
euroon asti. Sillä on laaja kokemus useista yritysostoista ja sijoituksista
monilla eri sektoreilla. Terveydenhuoltoalalla Bridgepoint on aktiivinen
sijoittaja, joka on tehnyt 12 sijoitusta läpi Euroopan yhteisarvoltaan 4
miljardia euroa pelkästään vuodesta 2000 lähtien. Bridgepoint on tehnyt
Pohjoismaissa 11 sijoitusta vuodesta 1995 lähtien, mukaan lukien A-Katsastus ja
Huurre Suomessa. 

www.bridgepoint.eu


TERVEYSTALO:
Terveystalo on monipuolisia terveys-, työterveys-, tutkimus- ja
sairaanhoitopalveluja tarjoava Suomen johtava terveyspalveluyritys. Yhtiöllä on
yli 100 toimipaikkaa eri puolilla maata. Vuonna 2001 perustettu Terveystalo on
koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. www.terveystalo.com 


JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com