Larox Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Larox Oyj	Pörssitiedote      19.2.2009 klo. 14.00		                      

KUTSU LAROX OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                                  

Larox Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka      
pidetään torstaina 26.3.2009 klo 12.00 alkaen Larox Oyj:n pääkonttorissa        
osoitteessa Tukkikatu 1, 53900 Lappeenranta.                      

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen                        

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                      

5. Läsnä olevien toteaminen, ääniluettelon laatiminen ja ehdotetun asialistan   
 hyväksyminen                                                                   

6. Edellistä tilikautta koskevan tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,        
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen                    
   - toimitusjohtajan katsaus.                                                  

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö maksaa jakokelpoisista varoistaan
osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle,            
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 31.3.2009 on merkittynä Euroclear Finland     
Oy:n (aiemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.     
Yhtiö maksaa osingon 7.4.2009.                                                  

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,    
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan  
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta       
palkkioita seuraavasti:                                                         

hallituksen puheenjohtajalle 8,500 euroa kuukaudessa,                           
muille hallituksen jäsenille kullekin 1,700 euroa kuukaudessa,                  

Mainitut osakkeenomistajat ehdottavat edelleen, että hallituksen jäsenten       
majoitus- ja matkakulut korvataan yhtiön yleisesti noudattaman                  
matkakulukorvauskäytännön mukaisesti.                                           

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,    
ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi      
vahvistetaan viisi(5).                                                          

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,    
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan         
varsinaisen                                                                     
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan valitaan uudelleen hallitukseen nykyiset    
jäsenet Timo Vartiainen, Katariina Aaltonen, Teppo Taberman, Thomas Franck ja   
Matti Ruotsala.                                                                 


13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,    
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan     
palkkio tilintarkastajan laskun mukaisesti.                                     

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Osakkeenomistajat, joilla on yli 50 %:a osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,    
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan         
varsinaisen                                                                     
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan valitaan uudelleen tilintarakstajaksi yhtiön
nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena 
tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu.                                              

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien B-sarjan osakkeiden             
hankkimisesta                                                                   

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen     
päättämään yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavalla tavalla:  

Hankittavien omien B-osakkeiden lukumäärä on enintään 500.000 osaketta. Hallitus
voi hankkia ko. osakkeita vain vapaalla omalla pääomalla NASDAQ OMX Helsinki    
Oy:n                                                                            
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetkellä muodostuvaan käypään  
hintaan muuten kuin osakkeen omistajien omistamien osakkeiden suhteessa.        

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.           

16. Mahdolliset muut yhtiökokoukselle esitettävät asiat                         

17. Kokouksen päättäminen                                                       

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                

Tilinpäätösasiakirjat, päätösehdotukset ja muu yhtiökokousmateriaali ovat       
osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa   
sekä vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla           
www.larox.com/Sijoittajat/Hallinnointi. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä      
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainitulla internet-sivuilla viimeistään kahden viikon kuluessa                 
yhtiökokouksesta.                                                               

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka yhtiökokouksen   
täsmäytyspäivänä 16.3.2009 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään      
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen     
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään 18.3.2009 klo. 14.00 mennessä. Ilmoittautumiset voi tehdä  
postitse osoitteeseen Larox Oyj, PL 29, 53101 Lappeenranta, puhelimitse numeroon
020 7687 200, faksilla numeroon 020 7687 277 tai sähköpostitse osoitteeseen:    
tuula.poutanen@larox.com                                                        

Yhtiökokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukainen   
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.                               

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan 
siellä asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä      
päivätty                                                                        
valtakirja tai hänen on muuten osoitettava luotettavalla tavalla valtuutuksensa.

Alkuperäiset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoitusajan päättymiseen       
mennessä yhtiölle osoitteeseen Larox Oyj, PL 29, 53101 Lappeenranta.            

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua                
yhtiökokoukseen, pitää olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen   
täsmäytyspäivänä 16.3.2009.                                                     

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan selvittämään                
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet osakasluetteloon rekisteröitymistä,   
valtakirjojen antamista sekä yhtiökokoukseen osallistumista varten.             

4. Muut tiedot                                                                  

Larox Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 19.2.2009 yhteensä 2.124.000        
A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 42.480.000 ääntä sekä 7.257.600     
B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 7.257.600 ääntä.                    


Lappeenranta 19.2.2009                                                          

Larox Oyj                                                                       
Hallitus                                                                        



JAKELU                                                                          
Nasdaq OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      


www.larox.com                                                                   


Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden   
jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun         
ratkaisutoimittaja nesteen- ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan            
suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin kaivos
ja metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden sovelluksissa.     
Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on yli 590 työntekijää. Pääkonttori         
sijaitsee Lappeenrannassa, jossa konsernilla on myös tuotantotoimintaa.         
Liikevaihto vuonna 2008 oli 208,0 miljoonaa euroa, josta yli 93 % kertyi Suomen 
ulkopuolelta.